- Publicitate -

Un milion de euro, evaziune cu produse petroliere şi cereale

Potrivit unui raport al poliţiei, în anul 2010 şi primele două luni ale acestui an au fost instrumentate 140 infracţiuni în domeniul evaziunii fiscale cu produse petroliere şi cereale, 20 dintre ele privind infracţiuni de dare şi luare de mită.
În urma instrumentării acestor cauze şi a administrării probatoriului, faţă de 19 dintre persoanele cercetate în aceste cauze a fost luată măsura arestării preventive. Pentru recuperarea prejudiciilor create prin comiterea acestor infracţiuni, a fost instituit sechestru asigurător asupra cantităţii de 180 tone produse energetice (ţiţei, motorina, benzină, G.P.L.). Totodată, în vederea recuperării prejudiciului creat bugetului consolideuroat al statului şi patrimoniului privat al mai multor persoane juridice, au fost indisponibilizate: un imobil, 11 automobile, suma de 285.000 lei, bijuterii şi obiecte electronice aparţinând invinuiţilor.
Iată câteva exemple:
În calitate de administratori a mai multor societăţi comerciale, P. Daniel, de 44 de ani, B. Ion, 49 de ani şi G. Ion, de 39 de ani, toţi din Ploieşti au efectuat tranzacţii comerciale cu produse accizate şi neaccizate pe care le-au substituit carburanţilor.
Prin aceste acţiuni, cei trei au obţinut profituri constând în accize şi T.V.A aferent pe care nu le-au înregistrat în evidenţele contabile, iar pentru a nu fi descoperiţi, au creeat lanţuri de comercializare fictive în care au interpus firme „fantomă”.
Prejudiciul cauzat prin faptele lor este de 1.210.965 lei, şi a fost recuperat în totalitate prin instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile şi imobile ce au fost identificate ca aparţinând învinuiţilor.
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au luat măsura reţinerii pe bază de ordonanţă de reţinere faţă de G. C., în vârstă de 57 de ani şi D. R., de 37 de ani, ambii din Ploieşti.
Cei doi sunt învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 296 ind. 1 lit. „e”,”g” din Legea 571/2003 şi art. 9 alin. 1 lit. „a”,”b”,”c”,”f”, din Legea 241/2005.
În perioada 2005-2010, în calitate de asociaţi, respectiv administratori la patru societăţi comerciale prahovene, cei doi au efectuat operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare de produse energetice, de mărfuri şi servicii, pentru care nu au achitat acciza datorată bugetului statului, nu au condus evidenţe contabile, nu au depus declaraţii către organele fiscale şi nu au depus bilanţuri contabile.
Prin societăţile controlate de cei doi s-au derulat operaţiuni comerciale ilicite cu produse petroliere (uleiuri minerale, solvenţi, motorină) şi cereale.
Învinuiţii au achiziţionat produse petroliere, respectiv uleiuri minerale neaccizate, fără a face dovada că acestea provin dintr-un antrepozit fiscal de producţie, produsele provenind conform documentelor de achiziţie de la un mai multe societăţi comerciale având comportament tip ,,fantomă”. Totodată au comercializat astfel de produse către alte societăţi comerciale, fără a înregistra operaţiunile respective în evidenţele contabile.
Activitatea infracţională a celor doi învinuiţi a inclus şi achiziţia în perioada ianuarie-februarie 2010, din spaţiul comunitar al U.E., a cantităţii de 1.953.160 kg grâu. Operaţiunea a fost efectuată fără a declara achiziţia, sustrăgându-se astfel de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profitul obţinut în cuantum de aproximativ 310.000 lei.
Prin activitatea infracţională, cei doi s-au sustras în mod repetat de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului statului, producând astfel un prejudiciu în cuantum de 1.662.899 lei.
În ziua de 25.01.2011, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au luat împotriva celor doi măsura reţinerii pe bază de ordonanţă de reţinere, ulterior aceştia fiind prezentanţi instanţei de judecată care a decis arestarea lor preventivă.

 

 

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai ceva de spus despre articol? Lasă un comentariu aici

Comentariul tău
Numele tău

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Cum a revoluționat MRS Residence piața imobiliară din Ploiești. Interviu cu cu Dan Aldea, directorul executiv al companiei [VIDEO]

MRS Residence reprezintă în principal un cumul de proiecte rezidențiale despre care absolut toată lumea din Ploiești a auzit. Sub această titulatură în ultimii...

Cum au rezolvat primarii comunelor din Prahova cu puțini locuitori și fără bani problema salariilor funcționarilor

Mult comentata ordonanță privind unele măsuri fiscal bugetare se aplică de multă vreme la unele primării din Prahova. Pentru reducerea cheltuielilor salariale, multe primării...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Cum a revoluționat MRS Residence piața imobiliară din Ploiești. Interviu cu cu Dan Aldea, directorul executiv al companiei [VIDEO]

MRS Residence reprezintă în principal un cumul de proiecte rezidențiale despre care absolut toată lumea din Ploiești a auzit. Sub această titulatură în ultimii...

Cum au rezolvat primarii comunelor din Prahova cu puțini locuitori și fără bani problema salariilor funcționarilor

Mult comentata ordonanță privind unele măsuri fiscal bugetare se aplică de multă vreme la unele primării din Prahova. Pentru reducerea cheltuielilor salariale, multe primării...

Ploieștiul va fi Capitala Tineretului din România 2024. Care sunt avantajele [VIDEO]

Un nou episod din podcastul "Ploieștiul Nostru" este dedicat semnării Acordului de Cooperare Privind Acordarea Titlului ,,Ploiești, Capitala Tineretului din România 2024". Invițatii Alesiei...

Cum s-a produs accidentul de motocicleta de pe strada Mărășești

Un accident rutier a avut loc în această după-amiază pe strada Mărășești, din Ploiești. Potrivit martorilor la eveniment, motocicleta a fost acroșată de un...

Secretele Loredanei Marin, fondatorul Lace Magazin [VIDEO]

Loredana Marin, fondatorul revistei Lace Magazin, a fost invitată în emisiunea lui Bogdan Enache - Proces Verbal difuzată pe platforma Observatorul Prahovean. În cadrul emisiunii,...
Emisiuni
- Publicitate -

Motociclist implicat într-un accident rutier pe strada Mărășești din Ploiești [FOTO]

Un motociclist a fost implicat într-un accident rutier joi după amiază pe strada Mărășești din Ploiești, în zona magazinului Profi. Potrivit martorilor la evenimentului, motocicleta...

Cum răspunde Horia Constantinescu, șeful ANPC, la acuzațiile lui Pescobar după controalele la restaurantele Taverna Racilor

Horia Constantinescu, şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a răspuns, astăzi, acuzaţiilor lansate de Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor. Omul de afaceri a...

Tânărul din Lipănești cu care familia a pierdut legătura de o săptămână s-a întors acasă. Ce a declarat polițiștilor

Gabriel Romeo Niță, tânărul din Lipănești cu care familia a pierdut legătură în urmă cu aproximativ o săptămână, s-a întors acasă. Vă reamintim că miercuri...

Enigmele Ploieștiului: Strada unde staționarea este interzisă, dar unde plătești parcarea la SGU

”Cumplit meșteșug de tâmpenie” spunea Ion Creangă, referindu-se la probleme sistemului de educație din vremurile lui. Ar fi spus și astăzi, dacă ar fi...

Lucrări de apă și canalizare de 900 de milioane de euro în Prahova [VIDEO]

Dorin Lețea, directorul HidroPrahova, a fost invitatul lui Bogdan Enache în emisiunea Proces Verbal difuzată pe platforma Observatorul Prahovean. În această ediție a intervenit...
Emisiuni