- Publicitate -

Un milion de euro, evaziune cu produse petroliere şi cereale

Data:

Potrivit unui raport al poliţiei, în anul 2010 şi primele două luni ale acestui an au fost instrumentate 140 infracţiuni în domeniul evaziunii fiscale cu produse petroliere şi cereale, 20 dintre ele privind infracţiuni de dare şi luare de mită.
În urma instrumentării acestor cauze şi a administrării probatoriului, faţă de 19 dintre persoanele cercetate în aceste cauze a fost luată măsura arestării preventive. Pentru recuperarea prejudiciilor create prin comiterea acestor infracţiuni, a fost instituit sechestru asigurător asupra cantităţii de 180 tone produse energetice (ţiţei, motorina, benzină, G.P.L.). Totodată, în vederea recuperării prejudiciului creat bugetului consolideuroat al statului şi patrimoniului privat al mai multor persoane juridice, au fost indisponibilizate: un imobil, 11 automobile, suma de 285.000 lei, bijuterii şi obiecte electronice aparţinând invinuiţilor.
Iată câteva exemple:
În calitate de administratori a mai multor societăţi comerciale, P. Daniel, de 44 de ani, B. Ion, 49 de ani şi G. Ion, de 39 de ani, toţi din Ploieşti au efectuat tranzacţii comerciale cu produse accizate şi neaccizate pe care le-au substituit carburanţilor.
Prin aceste acţiuni, cei trei au obţinut profituri constând în accize şi T.V.A aferent pe care nu le-au înregistrat în evidenţele contabile, iar pentru a nu fi descoperiţi, au creeat lanţuri de comercializare fictive în care au interpus firme „fantomă”.
Prejudiciul cauzat prin faptele lor este de 1.210.965 lei, şi a fost recuperat în totalitate prin instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile şi imobile ce au fost identificate ca aparţinând învinuiţilor.
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au luat măsura reţinerii pe bază de ordonanţă de reţinere faţă de G. C., în vârstă de 57 de ani şi D. R., de 37 de ani, ambii din Ploieşti.
Cei doi sunt învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 296 ind. 1 lit. „e”,”g” din Legea 571/2003 şi art. 9 alin. 1 lit. „a”,”b”,”c”,”f”, din Legea 241/2005.
În perioada 2005-2010, în calitate de asociaţi, respectiv administratori la patru societăţi comerciale prahovene, cei doi au efectuat operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare de produse energetice, de mărfuri şi servicii, pentru care nu au achitat acciza datorată bugetului statului, nu au condus evidenţe contabile, nu au depus declaraţii către organele fiscale şi nu au depus bilanţuri contabile.
Prin societăţile controlate de cei doi s-au derulat operaţiuni comerciale ilicite cu produse petroliere (uleiuri minerale, solvenţi, motorină) şi cereale.
Învinuiţii au achiziţionat produse petroliere, respectiv uleiuri minerale neaccizate, fără a face dovada că acestea provin dintr-un antrepozit fiscal de producţie, produsele provenind conform documentelor de achiziţie de la un mai multe societăţi comerciale având comportament tip ,,fantomă”. Totodată au comercializat astfel de produse către alte societăţi comerciale, fără a înregistra operaţiunile respective în evidenţele contabile.
Activitatea infracţională a celor doi învinuiţi a inclus şi achiziţia în perioada ianuarie-februarie 2010, din spaţiul comunitar al U.E., a cantităţii de 1.953.160 kg grâu. Operaţiunea a fost efectuată fără a declara achiziţia, sustrăgându-se astfel de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profitul obţinut în cuantum de aproximativ 310.000 lei.
Prin activitatea infracţională, cei doi s-au sustras în mod repetat de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului statului, producând astfel un prejudiciu în cuantum de 1.662.899 lei.
În ziua de 25.01.2011, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au luat împotriva celor doi măsura reţinerii pe bază de ordonanţă de reţinere, ulterior aceştia fiind prezentanţi instanţei de judecată care a decis arestarea lor preventivă.

 

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...

Tineri care au rămas în Ploiești: Ana Militaru, antreprenor la 19 ani

Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Ploieșteni călcați de mascați, de 10 ori în 4 luni, din greșeală

O dimineață de coșmar pentru o familie din Ploiești,...

Oamenii din Ploiești nu au uitat-o pe Coca Vagneti

Articolul despre antreprenoarea Coca Vagneti, cea care, imediat după...

Audiență record la Observatorul Prahovean LIVE

Podcastul Observatorul Prahovean LIVE, realizat săptămânal de Marius Nica,...

Farmacia Tei ajunge și în Prahova. Unde se construiește

Lanțul Farmacia Tei ajunge și în Prahova. Lucrările de...
- Publicitate -

Știri noi

Croaziera pe Bosfor, de neratat la prima vizită în Istanbul

Cu ocazia primei vizite la Istanbul, am considerat normal...

Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți PNL

Premierul Ilie Bolojan a fost desemnat, sâmbătă, în funcția...

Elev din Ploiești, argint la Olimpiada europeană de Informatică

Rezultate de excepție obținute de un elev de la...

În Școala Altfel sau Săptămâna Verde nu trebuie mers în excursii

Daniel David, ministrul Educației, reia ideea că este ilegal...

Ryanair mărește capacitatea bagajului gratuit de mână

Compania aeriană low cost, Ryanair, a anunțat că va...
- Publicitate -

Emisiuni

Accidente mortale în Prahova. Autoritățile dorm

În ultima perioadă, pe drumurile din Prahova s-au produs...

Statul cheltuie, cetățeanul strânge cureaua

Invitatul lui Marius Nica în ediția de marți, 8...

Podul de la Blejoi, o rușine națională!

Podul de la Blejoi reprezintă măsura incompetenței! O recunosc...
- Publicitate -

Vox Publica

CFR-ul anunță: “Trenul întârzie 471 de minute” … și cam atât

Anul trecut, pe vremea asta, i-am cumpărat fi-mii un...

De ce avem reacția Hale și Piețe la rahat dar la prime nu?

SC Hale și Piețe SA Ploiești reacționează doar la...

Apel către politicienii prahoveni: băgați capul și în poza asta!

În Prahova, la Boldești Scăeni, soarta unui centrului medico-social...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Apropiații criminalului din Mureș colaborează cu Poliția

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este...

Femeie din Ploiești, dispărută de două luni. Ați văzut-o?

Moldovan Ștefania, o femeie din Ploiești în vârstă de...

Noi imagini cu incendiul de vegetație uscată de la Colceag

Pompierii militari intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu violent...

Accident în Ploiești. Două autoturisme au intrat în coliziune

Accidentul rutier a avut loc, sâmbătă, pe strada Gheorghe...
- Publicitate -

Incendiu violent de vegetație uscată la Colceag

Pompierii militari au fost solicitați, sâmbătă, pentru stingerea unui...

Bărbatul dat dispărut la Boldești – Grădiștea a fost găsit mort

Bărbatul dat dispărut la Boldești - Grădiștea, la începutul...

Tupeu. Șoferița care l-a ucis pe Paul, apel la condamnarea cu suspendare

Adela Pena, șoferița din Câmpina, care, în aprilie 2022,...

Primarul din Ciorani, Marin Voicu, condamnat la doi ani de închisoare

Primarul din Ciorani, Marin Voicu, a fost condamnat la...