Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi cel care a denunţat schema prin care grupul vizat în noul dosar cu fraude bancare în valoare de 85 de milioane de euro obţinea credite de la mai multe bănci pentru care gira cu terenuri supraevaluate, potrivit unor surse judiciare citate de NewsIn.
Potrivit surselor citate, în februarie 2011, Valentin Nedelcu a fost arestat pentru astfel de fapte şi eliberat în luna mai a aceluiaşi an. La acel moment, Nedelcu a făcut un autodenuţ şi le-a redat procurorilor schema prin care aceştia obţineau creditele.
Procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Nedelcu pentru fapte similare cu acestea din dosarul actual.
În octombrie, Nedelcu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executate, pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat.
Valentin Nedelcu a mai fost condamnat şi în anul 2005 pentru înşelăciune.
Procurorii DIICOT fac, joi, 48 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, vizând un grup constituit din 58 de persoane, specializat în fraude bancare, care a produs un prejudiciu de 85 de milioane de euro, printre suspecţi fiind şi şapte directori de unităţi bancare.
Potrivit DIICOT, gruparea, coordonată de "persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti", a obţinut în mod ilegal credite de la două unităţi bancare, pentru 35 de societăţi controlate de membrii grupului infracţional. La sediul DIICOT vor fi audiate în acest caz 90 de persoane.
"În fapt, se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat", se arată într-un comunicat al DIICOT.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte directori generali/ directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de către şase funcţionari din cadrul unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare, potrivit sursei citate.
De asemenea, membrii grupării au beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile la valori depăşind valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare. Contractele de garanţie ipotecară erau autentificate de patru notăriţe, prin supraevaluarea bunurilor imobile.
"Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare", se mai precizează în comunicat.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 85 de milioane de euro.
La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză. În acest caz se fac cercetări pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.
Suportul logistic a fost asigurat de către DGA şi DGIPI.
sursa: realitatea.net