17 persoane dintre care 13 suspecți și patru martori au ajuns în această dimineață la PCA Ploiești în urma unor percheziții care s-au desfășurat pe raza a mai multor județe, printre care și Prahova.
Subiectul este unul destul de amplu, în cauză fiind vorba de peste 20 de societăți comerciale, care vizau toate obiectele de activitate, de la construcții până la prestări de servicii, societăți fantomă, spun anchetatorii, care aveau un singur scop: reducerea cheltuielilor și a rambursărilor de TVA. În această dimineață au avut loc patru percheziții în Ploiești, 25 în București, două în Oradea și două în Târgu Mureș. Firmele erau trecute, cele mai multe, cu sediul în București, însă erau coordonate în mare parte de oameni din Prahova, inclusiv din Ploiești. Procurorii cercetează mai multe fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, existând informații că în perioada 2011-2014 au fost ridicate din bănci sume de 102 milioane de lei, bani care nu aveau o justificare legală. De exemplu, una dintre societăți a ridicat sume de bani din bancă pe baza unui document cum că ar fi înregistrat la OSIM o invenție. Reprezentanții firmei au ridicat de la bancă banii, însă proiectul fusese respins de OSIM.
