Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a emis, în urmă cu puțin timp, un comunicat de presă cu privire la perchezițiile din această dimineață, efectuate pentru destructurarea unei ample rețele de evaziune fiscală. Practic, conform procurorilor PCA, ancheta oamenilor legii a pornit de la o sesizare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Vezi mai jos comunicatul procurorilor.
”La data de 28.10.2015, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat un număr de 32 de percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Prahova, Bihor şi Mureş, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
În fapt, urmare sesizării Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor s-a stabilit că prin intermediul a 22 de societăţi comerciale, suspecţii au creat circuite comerciale fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii de beneficii financiare substanţiale.
În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele „fantomă”, administrate de către suspecţi, a fost dedus în mod nelegal TVA şi s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind de aproximativ 31.400.000 lei. De asemenea, sumele de bani ce au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 97.341.000 lei.
În vederea recuperării prejudiciului sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile.
Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Serviciului de Operaţiuni Speciale Ploieşti, iar percheziţiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” din Ploieşti.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 şi spălare a banilor prev. de art. 29 al.1 lit.a din Legea nr. 656/2002. Pe măsura derulării cercetărilor, vom reveni cu comunicate pentru informarea opiniei publice.
Facem precizarea că, începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”, se arată în comunicatul PCA Ploiești.
Citește și:
