Petrotel Lukoil se numără printre firmele indicate de procurorii Curţii de apel Ploieşti că ar fi implicată, alături de alte societăți de pe platforma rafinăriei, într-o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani de aproape 230 de milioane de euro. Potrivit indicatorilor financiari ai societăţii Petrotel Lukoil SA, raportaţi la Ministerul de Finanţe, compania a avut în perioada 2011-2013 o cifră de afaceri de aproximativ 4,3 miliarde de euro și profit 0.
Comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti:
La data de 02.10.2014, în cadrul cercetărilor care se efectuează în dosarul penal nr. 254/P/2014 aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, o echipă complexă formată din procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale, inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă şi lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova, se află în desfăşurarea unui număr de 23 de percheziţii la sediile societăţilor comerciale S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti, S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA S.R.L., S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L., S.C. AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA S.R.L., S.C. TP LOG SERVICES S.R.L., toate situate în municipiul Ploieşti, strada Mihai Bravu nr. 235, judeţul Prahova. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002. În această fază a procesului penal, prejudiciul estimat este în cuantum de 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Activităţile de urmărire penală vizând probarea participaţiei penale a suspecţilor au fost realizate cu sprijinul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii. Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Punctul de vedere al companiei Lukoil
Serviciul de presa al Grupului LUKOIL va informeaza ca in data de 02 octombrie 2014, autoritatile de drept din Romania au efectuat o verificare la sediile companiilor Grupului LUKOIL, aflate pe teritoriul Rafinariei PETROTEL-LUKOIL, din Ploiesti. In conformitate cu cerintele acestora, li s-au pus la dispozitie documente financiare si resurse informationale electronice ale Rafinariei. La adresa companiilor Grupului LUKOIL si angajatilor acestora nu au fost inaintate invinuri. Procesul de productie in cadrul Rafinariei PETROTEL-LUKOIL Ploiesti nu s-a oprit, iar in momentul de fata acest proces continua in regim normal (n.r. rafinăria a fost închisă ăîîn cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie). “Ne exprimam totala convingere ca autoritatile din Romania vor analiza toate elementele si vor lua masuri echitabile. Compania LUKOIL lucreaza pe teritoriul Romaniei inca din anul 1998 si este una dintre cele mai mari companii energetice si de carburanti de pe piata romaneasca. Compania nu a avut pana in momentul de fata nici o reclamatie din partea autoritatilor fiscale si de drept din aceasta tara, efectuandu-si, in mod responsabil, platile la bugetul de stat si punand la dispozitia consumatorilor romani produse de calitate” a subliniat Primul vice-presedinte pentru Rafinare, Marketing si Distributie al companiei “LUKOIL”, dl. Vladimir Nekrasov. Comunicatul contine o anexa referitoare la verificari ANAF , 2013. In anii 2012 – 2013, societatea S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. a fost verificata de ANAF pe partea de accize in urma unei inspectii fiscale care a cuprins perioada 2006 – 2011 si care a fost efectuata in regim normal de lucru. In urma, inspectiei fiscale pe partea de acciza aferenta perioadei 2006 – 2011, Societatea a primit un raport de inspectie fiscala si o decizie de impunere in suma de aprox. 18 mil USD. In aceste documente primite de la autoritatile fiscale nu au fost incluse mentiuni referitoare la posibile suspiciuni de evaziune fiscala. Raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere au fost contestate cu succes de Societate, in urma reverificarii suma stabilita initial fiind diminuata la mai putin de jumatate de million USD.
Cifrele raportate de Petrotel Lukoil la Ministerul de Finanțe: profit 0 în ultimii trei ani
Potrivit mfinante.ro, Petrotel Lukoil SA a înregistrat, în anul 2011, cu 556 de angajați, o cifră de afaceri de 6.625.679.238 lei. La aceasta, profitul declarat a fost 0. Pierderile raportate la fisc au fost de 391.609.120 lei. În 2012, rafinăria a avut un număr mediu de 497 de angajați, o cifră de afaceri netă de 6.933.476.358 lei și același profit 0. În schimb, pierderile au scăzut la 274.444.325 lei. În 2013, numărul angajaților a scăzut la 468, cifra de afaceri a fost de 5.510.598.513 lei, iar profitul a rămas tot 0. În total, în perioada 2011-2013, Petrotel Lukoil a avut profit 0 la o cifră de afaceri totală de peste 19 milioane de lei, echivalentul a 4,3 miliarde de euro.
