Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au efectuat, miercuri, cinci percheziții domiciliare în Ploiești și Câmpina, într-un dosar care vizează infracțiuni de delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor. Șase persoane au fost conduse la audieri, prejudiciul estimat de anchetatori depășind 31 de milioane de lei.
Activitățile au fost desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează un mecanism infracțional care ar fi fost pus în aplicare începând cu anul 2020 și prin care persoanele cercetate și-ar fi însușit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere și comercializare a polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto (ROTR).
„Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 2020 – prezent, persoanele cercetate ar fi constituit și implementat un mecanism infracțional prin intermediul căruia și-ar fi însușit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere și comercializare a polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto (ROTR), fără evidențierea integrală a veniturilor realizate și fără achitarea către bugetul de stat a obligațiilor fiscale aferente, respectiv impozitul pe profit și impozitul pe dividende”, a precizat IPJ Prahova.
În cadrul aceleiași cauze au fost puse în executare 6 mandate de aducere emise pe numele a patru femei și doi bărbați, în vederea audierii și administrării materialului probator.
Potrivit probatoriului administrat până la acest moment, activitatea infracțională cercetată ar fi generat un prejudiciu total estimat la peste 31 de milioane de lei.
Conform probelor administrate până în acest moment, veniturile obținute nu ar fi fost evidențiate integral, iar obligațiile fiscale aferente, respectiv impozitul pe profit și impozitul pe dividende, nu ar fi fost achitate către bugetul de stat.
În cadrul aceluiași dosar penal, polițiștii au pus în executare șase mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, acestea fiind conduse la audieri pentru administrarea probatoriului.
Anchetatorii estimează că activitatea infracțională ar fi generat un prejudiciu total de peste 31 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 15,6 milioane de lei reprezintă prejudiciul cauzat prin infracțiunea de delapidare, circa 315.000 de lei prejudiciul aferent evaziunii fiscale, iar aproximativ 15,5 milioane de lei reprezintă valoarea sumelor ce fac obiectul operațiunilor de spălare a banilor.
Polițiștii reamintesc că efectuarea perchezițiilor și desfășurarea cercetărilor în cadrul procesului penal nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție, de care beneficiază orice persoană până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
