- Publicitate -

Funcționari ai ANAF și un dezvoltator imobiliar, puși sub acuzare după perchezițiile DNA din Prahova și București

Data:

Distribuie articolul:

Opt percheziții domiciliare au fost efectuate zilele trecut pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanta și Prahova, reprezentând domiciliile unor persoane fizice acuzate de evaziune fiscală prin intermediul unui dezvoltator imobiliar.

- Publicitate -

Cinci funcţionari de la ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală au fost puşi sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, fiind suspectaţi că au acceptat ca un dezvoltator imobiliar să vândă locuinţe cu cota de TVA de 5%, deşi nu îndeplinea toate condiţiile legale, prejudiciul în acest caz fiind de 20 milioane lei.

În dosar mai sunt urmăriţi penal un dezvoltator imobiliar (I.C.P.) şi o altă persoană (V.A.), pentru comiterea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.

Conform unui comunicat al DNA, în cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifraudă efectuat la o societate comercială având ca obiect construirea şi vânzarea de locuinţe noi în municipiul Bucureşti, cei cinci funcţionari publici din cadrul ANAF, cu nesocotirea unor prevederi ale legislaţiei primare, nu ar fi constatat încălcarea de către contribuabilul – persoană juridică, pe care îl controlau, a legislaţiei fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea/livrarea de locuinţe către cumpărătorii persoane fizice, ţinând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuinţele către cumpărătorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerinţa legală ca, la momentul livrării, imobilul să poată fi locuit ca atare).

- Publicitate -

Prin nesocotirea dispoziţiilor legale prevăzute în legislaţia primară, funcţionarii ANAF nu ar fi estimat, în sarcina contribuabilului supus controlului antifraudă, un prejudiciu în sumă totală de 59.579.484 lei, compus din suma de 20.468.734 lei, pe care contribuabilul respectiv a rambursat-o, fără drept, cu titlu de TVA, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 – 2020, şi din suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească, cu titlu de TVA, la bugetul general consolidat al statului, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 – 2020.

Pentru perioada de raportare fiscală 2019 – 2020, inculpatul I.C.P., în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar persoană juridică, supus controlului antifraudă, beneficiind de ajutorul suspectei V.A., ar fi stabilit, cu rea-credinţă, în cadrul deconturilor de taxă depuse la autorităţile fiscale în interesul contribuabilului, suma taxei pe valoare adăugată colectată a cărei exigibilitate a luat naştere în perioada fiscală de raportare, la un nivel net inferior celui pe care trebuia să-l determine în conformitate cu legislaţia fiscală, ceea ce a determinat obţinerea, pe nedrept, cu titlu de TVA, de către contribuabilul persoană juridică a sumei totale de 20.468.734 lei.

În cauză, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri ale inculpatului I.C.P., până la concurenţa sumei de 20.468.734 lei, în vederea reparării prejudiciului produs prin comiterea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.

- Publicitate -

Faţă de inculpatul I.C.P. a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Citește și: Percheziții DNA în Prahova. Este vizat un dezvoltator imobiliar

Distribuie articolul:

- Publicitate -

Provocarea Observatorul Prahovean

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Exclusiv

Sistemul Antigrindină NU are autorizație de mediu! De ce? (4)

Sistemul Antigrindină în Prahova este unul care, de-a lungul...

Cine este Robert OBERT, artistul ploieștean a cărui pictură murală este parte a Artown Festival

Robert OBERT este un artist ploieștean a cărui pictură...

Ciudatul caz al fraudării votului de la Ciorani. Acuzații grave împotriva primarului și reacția lui

Acuzațiile legate de fraudarea alegerilor locale, din 27 septembrie...

Artown Festival Ploiești: Picturile murale din zona de Sud a orașului – GALERIE FOTO

Ediția a treia a Artown Festival, de la Ploiești,...

La Uzina Mecanică Plopeni se va produce muniție pentru tancurile americane Abrams

Invitat la Interviurile Observatorul Prahovean LIVE, Radu Oprea, ministrul...

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Razie rutieră de amploare pe DN 1B, la Bucov. Polițiștii vor să prevină accidentele rutiere

O razie rutieră de amploare este desfășurată de către...

Au fost publicate modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2025

CNPEE (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație)...

Șoferi depistați beți sau cu permisul suspendat pe drumurile din Prahova

Vineri doi șoferi au fost testați pozitiv cu aparatul...

Ce spune Poliția despre explozia din Prahova de pe șantierul A7 în urma căruia un bărbat a murit

Un bărbat și-a pierdut viața sâmbătă după-amiază, în urma...
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Medicul Alin Scarlat: Relația dintre credință și longevitate

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: „Zero șanse să rămânem fără căldură la iarnă”

Vești bune pentru ploieștenii care locuiesc la bloc. Primarul...

Primele măsuri anunțate de primarul Polițeanu și culisele reținerii lui Volosevici [VIDEO]

Marius Nica, Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au dezbătut...
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Razie rutieră de amploare pe DN 1B, la Bucov. Polițiștii vor să prevină accidentele rutiere

O razie rutieră de amploare este desfășurată de către...

Au fost publicate modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2025

CNPEE (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație)...

Șoferi depistați beți sau cu permisul suspendat pe drumurile din Prahova

Vineri doi șoferi au fost testați pozitiv cu aparatul...
- Publicitate -