Comunicatul DNA: “Inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian controlează încă, direct sau indirect (prin interpuşi – 23 persoane fizice) 54 de firme pe care le-a deţinut până în anul 2012. Operaţiunile efectuate de inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian, prin intermediul acestor societăţi sunt incompatibile cu funcţia de deputat în Parlamentul României. În acest sens stau dispoziţiile Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
O parte din sumele de bani obţinute ilicit prin trafic de influenţă sau devenite ilicite prin transferuri bancare efectuate pentru disimularea naturii provenienţei lor şi păstrate în conturile societăţilor controlate, au fost folosite de către Ghiţă Sebastian Aurelian, la momente diferite, pentru atingerea unor scopuri personale sau de grup, economice sau politice”.
Vă reamintim că în dosarul instrumentat de procurorul Gabriel Onea, șeful DNA Ploiești, pincipalele acuzații aduse lui deputatului Sebastian Ghiță sunt următoarele:
– trafic de influenţă,
– complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene,
– spălare de bani, în formă continuată,
– evaziune fiscală, în formă continuată,
– coruperea alegătorilor,
– efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, în formă continuată.
Aceste noi infracţiuni se adaugă celei iniţial reţinute în sarcina inculpatului, respectiv cea de sprijinire a unui grup infracţional organizat.
Conform surselor noastre, firmele și persoanele menționate în comunicatul DNA sunt următoarele:
S.C. ASESOFT COM S.R.L.
S.C. ASESOFT DISTRIBUTION S.A.
S.C. ASESOFT NET S.R.L. (actual S.C. SHOPMANIA NET S.R.L.)
S.C. ASESOFT SMART S.R.L.
S.C. ASESOFT SERVICES S.R.L.
S.C. ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L.
S.C. ASESOFT WEB S.R.L.
S.C. ASESOFT WORLD WIDE S.R.L.
ASOCIATIA SPORTIVA‚ BASKET CLUB ASESOFT
ASOCIATIA SPORTIVA‚ BASCHET CLUB PLOIESTI
S.C. ACCESS NET INTERNATIONAL S.R.L.
S.C. ALFA TRADE S.R.L.
S.C. ALPEDOR S.R.L.
S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L.
S.C. CONECO SERV S.R.L.
S.C. DNS BIROTICA S.R.L.
S.C. DOMENIILE VITICOLE S.R.L.
S.C. EDELWEISS S.A.
S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L.
S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.
S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L.
S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L.
S.C. IDILIS S.R.L.
S.C. INFRATEL NET S.R.L.
S.C. IT INFOCONS SERVICES S.R.L.
S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L.
S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L.
S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L.
S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L.
S.C. MUNTENIA FURNIZARE S.R.L.
S.C. NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L.
S.C. NXTEL SOLUTIONS S.R.L.
S.C. PLOIESTI IMPORT EXPORT S.R.L.
S.C. PODGORIILE TOHANI S.R.L.
S.C. Q NET INTERNATIONAL S.R.L.
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.
S.C. ROTHERFIELD PROPERTIES ROMANIA S.R.L.
S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.
S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L.
S.C. SPORT ARENA S.R.L.
S.C. STAR SOFT S.R.L
S.C. STUDIO HARRY S.R.L.
S.C. SUNGARD SYSTEMS S.R.L. (fosta SOFTBIT SERVICES S.R.L.)
S.C. SUNSMART INTEGRARE IT S.R.L.
S.C. TEAMNET INTERNAÈšIONAL S.A.
S.C. TOHANI S.A.
S.C. TVMP S.R.L.
S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L.
S.C. VIPER GRUP S.R.L.
S.C. XOR IT SYSTEMS S.R.L.
2 K TELECOM S.R.L.
S.C. 360 REVOLUTION S.R.L.
ANASTASESCU CRISTIAN
ANGHEL GABRIEL MARIAN
BUDULUS DANIEL IULIAN
CHIRILA‚ SORIN ADRIAN
CHIRILA‚ RAZVAN IONUT
DIMULESCU MARIANA MERI
GHITA ALEXANDRU
GHITA MARIA
GHITA SEBASTIAN AURELIAN
IACOBESCU ALEXANDRU
IACOBESCU VLAD DUMITRU
IORDACHESCU ALINA DANIELA
IORDACHESCU IONUT ALEXANDRU
NEACSU VALENTIN
NEDELCU RADU BOGDAN
NITU VALENTIN GABRIEL
SANDULESCU CRISTIAN
STAN ADINA LILIANA
STAN GEORGE MIHAIL
STAN MARIUS LAURENTIU
STANCIU IULIAN GABRIEL
TRASCU ION OVIDIU
VALEANU OVIDIU ROMULUS
În august 2012, Sebastian Ghita a vândut catre rude sau persoane apropiate toate participatiile detinute la agenti economici, ca urmare a depunerii candidaturii la Camera Deputatilor, dupa cum urmeaza:
– GHITA ALEXANDRU, fratele lui GHITA SEBASTIAN AURELIAN – administrator S.C. 2 K TELECOM S.R.L.;
– GHITA MARIA, mama lui GHITA SEBASTIAN AURELIAN – imputernicita pe contul personal al acestuia, asociat si administrator la S.C. ASESOFT COM S.R.L., imputernicita pentru S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A.;
– ANASTASESCU CRISTIAN, cumnat GHITA SEBASTIAN AURELIAN – detinator MINASEE HOLDING LTD Cipru agent economic care este actionar majoritar la S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A., administrator S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A., inregistrat ca P.F.A., calitate in care factureaza servicii catre S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., care le refactureaza catre S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. si care incaseaza in contul curent personal sume provenind de la o parte din P.F.A. care au prestat servicii catre S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., refacturate in mod similar, si ai caror titulari erau salariati la S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A.;
– CHIRILA‚ SORIN ADRIAN, varul lui GHITA MADALINA (sotia lui GHITA SEBASTIAN AURELIAN) -Împuternicit pe conturile personale al lui GHITA SEBASTIAN AURELIAN, ANASTASESCU CRISTIAN, CHIRILA‚ MADALINA, IACOBESCU VLAD DUMITRU, calitate in care a efectuat cea mai mare parte a operatiunilor inregistrate pe cont, salariat si administrator S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A., administrator S.C. STUDIO HARRY S.R.L., S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L., asociat si administrator S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., reprezentant ASOCIATIA SPORTIVA‚ BASKET CLUB ASESOFT, S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER, MINASEE HOLDING LTD CIPRU, S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., S.C. RVMP S.R.L., S.C. ALPEDOR S.R.L., S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L.;
– CHIRILA‚ RAZVAN IONUT, fost angajat la S.C. ASESOFT INTERNAÈšIONAL S.A., fratele lui CHIRILA‚ SORIN ADRIAN (administrator al S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A.), varul lui GHITA MADALINA (sotia lui GHITA SEBASTIAN AURELIAN) -administrator al S.C. MASTER SOFTWARW INFO S.R.L., asociat la S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L.;
– NEDELCU RADU BOGDAN, coleg de liceu cu GHITA SEBASTIAN AURELIAN -administrator si actionar (7,04 %)S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A.;
– IORDACHESCU IONUT ALEXANDRU, angajat la S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. -asociat unic si administrator la S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L., asociat si administrator la S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L., S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L., asociat si S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., asociat la S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L. si este inregistrat ca P.F.A., sotul lui IORDACHESCU ALINA DANIELA, administrator S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.;
– DIMULESCU MARIANA MERI -director financiar S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A. si administrator S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L., inregistrata ca P.F.A., calitate in care a facturat servicii catre S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L. (refacturate ulterior catre S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A.) si S.C. SOFTBIT SERVICES S.R.L.;
– STAN ADINA LIANA, administrator S.C. IT INFOCONS SERVICE S.R.L. este sotia presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A. (STAN GHEORGE MIHAIL);
În perioada 2010-2014 mai multe firme controlate de Sebastian Ghita au facturat in total, de la diverse institutii ale statului, suma de 86.409.037 lei, fara TVA, astfel:
– S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. -4.412.576 lei;
– S.C. 2 K TELECOM-22.970.656 lei;
– S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A. -26.606.405 lei;
– S.C. ACCES NET INTERNATIONAL S.R.L. -11.134.781 lei;
– S.C. DNS BIROTICA S.R.L. -14.851.686 lei;
– S.C. SPORT ARENA S.R.L. – 6.109.418 lei;
– S.C. SMART INTEGRATED S.R.L. – 323.515 lei.
În perioada 2012-2014, SC ASESOFT INTERNATIONAL SA si SC TEAMNET INTERNATIONAL SA au facturat catre SC SIVECO SA suma de 83.228.205 lei.
Operatiunile financiare nu au justificare economica plauzibila din mai multe motive, printre care:
– sumele transferate intre doua firme apartinand grupului sunt relativ identice si se realizeaza atat intr-un sens cat si in celalalt, la intervale scurte de timp;
-de regula, contractele care stau la baza transferurilor, au perioada de valabilitate expirata, reprezentantii firmelor motivand perfectarea lor intr-o perioada scurta de timp;
– desi sumele sunt transferate cu justificarea „ajutor financiar”, nu sunt folosite in acest scop, ci sunt returnate firmelor de la care au fost Încasate.
– o parte din sumele incasate nu este folosita pentru activitatea economica desfasurata, astfel ca nu se justifica economic operatiunile de creditare societate
– Între conturile SC ASESOFT INTERNATIONAL SA si ale asociatului acesteia (GHITA SEBASTIAN AURELIAN) au fost efectuate transferuri repetate cu mentiunea c/v imprumut cf contract, restituire imprumut. Transferuri de fonduri, efectuate În aceeasi zi, intre conturile deschise de mai multe persoane fizice si juridice, la care prin circuitul creat, ordonatorul initial este si beneficiarul real al fondurilor respective.
– GHITA SEBASTIAN AURELIAN face parte din grupul GHITA SEBASTIAN -ASESOFT, avand in componenta 22 firme si 7 persoane fizice, iar intre companiile din grup exista numeroase legaturi (in ce priveste structura actionariatului) si transferuri multidirectionale intragrup.
Grupul GHITA SEBASTIAN – ASESOFT este controlat de GHITA SEBASTIAN AURELIAN si are urmatorea structura: Stanciu Iulian Gabriel, ASESOFT INTERNATIONAL SA, ROTHERFIELD PROPERTIES ROMANIA SRL, STUDIO HARRY SRL, Chirila Sorin Adrian, GHITA Maria, GHITA SEBASTIAN AURELIAN, Anastasescu Cristian, ASESOFT NET SRL, ASESOFT SMART SRL, ASESOFT WORLD WIDE SRL, TVMP SRL, ASOCIATIA SPORTIVA BASCHET CLUB PLOIESTI, TEAMNET INTERNATIONAL SA, ASESOFT COM SRL, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, FEDMEDIA SRL, PLOIESTI IMPORT EXPORT SRL, ASESOFT SERVICES SRL, Stan Marius Laurentiu, ALPEDOR SRL, lordachescu Alina-Daniela, Iordachescu Ionut Alexandru, MUNTENIA FURNIZARE SRL, MEDIATA CONSULTING SRL, GLAR CONSTRUCT SRL, PODGORIILE TOHANI, 2K TELECOM SRL, ASOCIATIA BASKET CLUB ASESOFT, MATTER SOFTWARE INFO SRL si RTV SATELLITE NET SRL;