Libra Bank a blocat anul acesta conturile AUR și a trei firme la care prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea e asociat, au declarat surse guvernamentale pentru Economedia.
Motivul invocat de bancă pentru blocarea conturilor este acela că Marius Lulea nu și-a declarat sursa averii sale.
De asemenea, Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la ”tranzacții suspecte” ale AUR – donații primite de la persoane fără suficienți bani, dar și sume plătite de AUR către o firmă legată de Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus.
Banca i-a cerut lui Marius Lulea să declare sursa averii în baza Legii 129 din 2019 pentru a preveni și combate spălarea baniilor.
Datorită faptului că acesta deține o funcție de conducere într-un partid, legea impune băncilor stabilirea sursei averii și a sursei fondurilor de care dispune o astfel de persoană.
Lulea nu a furnizat informațiile de care Libra Bank avea nevoie, așa că la începutul lunii aprilie i-a blocat conturile.
Banca a blocat și conturile AUR în luna martie din cauza refuzului lui Marius Lulea de a-și preciza sursa averii și a fondurilor pe motiv că acesta este împuternicit, cu drept de semnătură, pe conturile deținute de partid, potrivit surselor citate.
În luna aprilie, Libra Bank a blocat conturile a trei firme la care Marius Lulea este asociat, potrivit Economedia.
De asemenea, în anul 2024, Libra Bank a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport de tranzactii suspecte care privește tranzacțiile efectuate prin conturile Partidului AUR.
Este vorba de două tipuri de tranzacții:
– plăți repetate, în sume mari, către o firmă suspectată că era utilizată ca intermediar în relație cu alte firme controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus.
– numeroase donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu susținea valoarea fondurilor transferate către partid.
