De la cine și din ce își va recupera statul prejudiciul din dosarul Alexe-Pălăveanu estimat la aproximativ 200 de milioane de lei? Aveam să constatăm că răspunsurile la aceste două întrebări sunt mult, mult mai greu de obținut decât pare la prima vedere. De ce? Păi simplu: membrii rețelei de evaziune dețin incredibil de puțini bani în conturi sau bunuri care pot fi valorificate de către stat în contextul în care aceștia vor fi găsiți vinovați. Unii sunt de-a dreptul săraci, după orice standard.
“Disjungerea” prejudiciului
Pentru oricine se uită cu atenție peste informațiile făcute publice, dosarul Alexe-Păvăleanu are două componente cât se poate de clare:
– una de trafic de influență – a patronilor firmelor locale de construcții/drumuri/deszăpeziri care au accesat rețeaua de evaziune a lui Răzvan Alexe și i-au oferit acestuia bani sau alte avantaje pentru firmele S&S Wizard Advertising și Marconstruct Company, în schimbul obținerii unor contracte cu Consiliul Județean Prahova sau alte instituții publice. Este vorba despre patronii firmelor Conti SA, Coni SRL, Star T&D SRL, Cast SRL, Xenia SA și Via Star New Corporation al căror prejudiciu total cumulat calculat de procuror s-ar cifra undeva între aproximativ 32 milioane – 35 milioane de lei și reprezintă maximum 20% din valoarea totală a prejudiciului de aproximativ 197 milioane de lei calculat de procurorul Mircea Negulescu în acest dosar. Despre aceștia vom vorbi în episoadele viitoare.
– una de evaziune fiscală și spălare de bani – constituită din oamenii și firmele despre care vom discuta mai jos, prin care a fost vehiculat grosul banilor din dosar – aproximativ 80% din valoarea totală a prejudiciului și care există indicii că a fost accesată de celelalte până la 132 de firme și/sau persoane fizice – unele cu nume sonore – mare parte a lor disjunse din acest dosar. Cum funcționa această latură a rețelei este elocvent descris aici: Fantomele lui Alexe au reabilitat blocurile lui Erbaşu
Despre această componentă a dosarului vom discuta, de asemenea, pe larg. Până atunci, să vedem cât de bine stau financiar sau ca averi membrii rețelei, cei de la care statul va trebui să recupereze grosul prejudiciului.
Enică e datoare la întreținere
Începem cu Enică Victoria, pensionara pe caz de boală din Ploiești. După ce ați citit (Cărăuşul sutei de milioane din dosarul Alexe-Păvăleanu a lucrat pe “medicamente şi alimente”) cum a vehiculat prin conturile firmelor fantomă din dosarul Alexe-Păvăleanu impresionanta sumă de 101.860.373,96 lei (cash sau viramente retrase de alții) primind în schimb “medicamente și alimente”, astăzi pregătiți-vă să fiți din nou uimiți.
Enică Victoria are domiciliul declarat într-un bloc din zona Nord a Ploieștiului. Mai are un domiciliu “fără forme legale” la o casă modestă de pe o stradă tot din zona Nord. Am stat de vorbă cu vecinii. Doar la bloc, o vecină mai în vârstă ne spunea că este “o femeie liniștită, care nu a ieșit cu nimic în evidență”. În rest, nimic, oamenii își amintesc de ea vag. Culmea ironiei: omul-cheie al rețelei – persoana care în mai puțin de un an a vehiculat cash 84.715.951 lei are se află în arest la domiciliul pentru care are o datorie de 1.500 de lei vechi la întreținere. Tot culmea ironiei, această persoană are reținut un posibil prejudiciu de 84.715.951 lei pe care, teoretic, va trebui să-l restituie Statului român.
Cine, ce, cât, de unde?
Ei bine, pornind de la acest fapt, aveam să constatăm că majoritatea persoanelor/firmelor care au constituit rețeaua de evaziunie/spălare de bani sunt săraci lipiți prin comparație cu sumele tranzacționate care sume, conform rechizitoriului, s-ar ridica undeva la aproximativ 197 de milioane de lei, adică aproximativ 44 de milioane de euro. Iată, așadar, cum stăm:
Alexe Răzvan – prejudiciu total reținut în sarcina sa: 133.263.472 lei
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 4 imobile (case/terenuri) deținute în comuna Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova,
- 1 imobil (casă/teren) deținut în localitatea Otopeni, județul Ilfov,
- sumele din 3 conturi deținute la BCR: 767,41 lei; 205,39 lei, respectiv 200 lei,
- suma de 17.850 lei din contul deținut la CEC;
Păvăleanu Marcel – prejudiciu total reținut în sarcina sa: 86.974.227 lei
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 5 imobile (case/terenuri) deținute în localitatea Otopeni, județul Ilfov,
- suma de 470 de euro din contul deținut la CEC;
Șerban Bogdan-Ionuț – prejudiciu total reținut în sarcina sa: 11.965.691 lei
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- imobil (casă/teren) deținut în Ploiești,
- imobil deținut (casă/teren)în Târgșorul Vechi,
- suma de 6.914,93 lei din contul deținut la ING Bank,
- suma de 315 de euro din contul deținut la CEC,
- suma de 95.016 lei din contul deținut la CEC;
Stroe Cecilia-Cristiana – prejudiciu total reținut în sarcina sa: 93.249.911 lei
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- suma de 2,74 lei din contul deținut la ING Bank,
- suma de 400 USD din contul deținut la CEC,
- suma de 100 Euro din contul deținut la CEC;
Dobre Emilia-Loredana – prejudiciu total reținut în sarcina sa: 115.241.593 lei
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- suma de 32,82 lei din contul deținut la Banca Transilvania;
Enică Victoria – prejudiciu total reținut în sarcina sa: 84.715.951 lei
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- suma de 400 lei din contul deținut la CEC;
- menținerea sechestrului asigurător asupra contului deținut de inculpată la Raiffeisen Bank.
Ștefănescu Elena Giluela – prejudiciu total reținut în sarcina sa: 25.096.467 lei
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- imobil deținut în Ploiești,
Firme semifantomă și fantomă
1. SC Marconstruct Company SRL
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 10.025,65 lei – Trezorerie;
2. SC S&S Wizard Advertising SRL
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 69.830,16 lei – Trezorerie;
3. SC Kadok Interprest SRL – Ploiești
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 2.602,73 lei – Trezorerie;
4. SC Robyko Last Line Promo SRL – Ploiești
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 169,34 lei – Trezorerie;
5. SC Radu Motors SRL – Ploiești
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 4,76 lei – Trezorerie;
6. SC Narsam Invest SRL – Băicoi
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 49.999,77 lei – Trezorerie;
7. SC Kraft Welding SRL – București
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 42,38 lei – BRD,
- 30,47 lei – BCR;
8. SC Soriand Construct SRL – Ploiești
Măsuri asiguratorii – sechestru:
- 19.957,46 lei BCR;
9. SC Alex Design SRL – Ploiești
?
10. SC Kult Premium Design SRL – Ploiești
?
