Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor care au fost derulate miercuri în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Descinderile au avut loc în Prahova, București, Mehedinți, Galați și Ilfov.
Poliția Prahova a anunțat că față de doi bărbați cu vârstele de 41 de ani, respectiv 72 de ani și o femeie în vârstă de 36 de ani s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de joi, să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.
Potrivit unor surse, cei doi bărbați sunt domiciliați în Prahova.
Vă reamintim că în perioada anilor 2011-2017, persoanele bănuite au desfășurat activități economice cu materiale de construcții, deșeuri metalice și prefabricate metalice, înregistrând în documentele de evidență contabilă și declarând organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operațiuni comerciale reale, de la agenți economici cu comportament fiscal inadecvat, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.
Mai mult, prin intermediul unor persoane interpuse a fost creat un lanț economic și financiar care să dea aparența legalității operațiunilor și posibilitatea retragerii sumelor de bani rezultate din activitatea infracțională.
Prejudiciul creat la acest moment este de 709.228 de lei, reprezentat de impozit pe profit și TVA de plată.
