- Publicitate -

Polițiștii prahoveni, în colaborare cu cei din Mehedinți și Galați, au efectuat astăzi o serie de percheziții la persoane bănuite de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani

În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au efectuat 15 percheziții domiciliare, 2 în municipiul Ploiești și în comuna Târgșorul Vechi iar celelalte 13 în municipiul București și în județele Mehedinți, Galați și Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

7 mandate de aducere au fost puse în executare. 16 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierilor.

În fapt, în perioada anilor 2011-2017, persoanele bănuite au desfășurat activități economice cu materiale de construcții, deșeuri  metalice și prefabricate metalice, înregistrând în documentele de evidență contabilă și declarând organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operațiuni comerciale reale, de la agenți economici cu comportament fiscal inadecvat, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

Mai mult, prin intermediul unor persoane interpuse a fost creat un lanț economic și financiar care să dea aparența legalității operațiunilor și posibilitatea retragerii sumelor de bani rezultate din activitatea infracțională.

Prejudiciul creat la acest moment este de 709.228 de lei, reprezentat de impozit pe profit și TVA de plată.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri folosite în activitatea infracțională.

Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție Mehedinți și Galați.

La activități au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și Mehedinți dar și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ’’ Matei Basarab’’ Ploiești.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Serviciului de Investigare a Criminalității Economice face precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Sunteți de acord să citiți ziarul Observatorul Prahovean fără reclame, dar contracost? 

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Citații false în numele Poliției Române. Avertismentul autorităților

Directoratul Național de Securitate Cibernetică trage un semnal de alarmă privind o nouă metodă de fraudă. Este vorba de citații false, emise în numele...

Două femei și un bărbat arestați preventiv în cazul dosarului de falsificare de bani. Noi detalii despre perchezițiile care au avut loc inclusiv în...

Mascații sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești au descins marți în Prahova și alte opt județe într-un dosar...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

Citații false în numele Poliției Române. Avertismentul autorităților

Directoratul Național de Securitate Cibernetică trage un semnal de alarmă privind o nouă metodă de fraudă. Este vorba de citații false, emise în numele...

”Ce reprezintă liniile albe pe cer și cine le pulverizează?” Întrebarea unui deputat ales pe lista AUR pentru Autoritatea Aeronautică Civilă

Deputatul Mihai Lasca, ales pe listele AUR, în prezent membru al Partidului Patrioților Poporului Român, s-a făcut de râs printr-o interpelare oficială adresată Autorității...

Angajatul Poștei Române care a furat un sac cu bani a fost prins la Ploiești. Ce sumă a pierdut la ”păcănele”

Bărbatul acuzat că a furat un sac cu bani de la Poșta Română, unde se angajase recent, a fost prins, ieri de polițiști, la...

Accident pe centura de est a Ploieștiului. Pieton spulberat de o cisternă UPDATE

Un grav accident rutier s-a petrecut, vineri seară, pe Centura de est a Municipiului Ploiești, în apropierea sensului giratoriu Bucov. UPDATE 2 Pietonul a fost...

Accident spectaculos la Galați. Șoferul a scăpat nevătămat după ce s-a răsturnat de mai multe ori cu mașina

Un tânăr de 21 de ani din Galați a scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier foarte grav. Mașina acestuia s-a rostogolit de mai...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -