- Publicitate -

Percheziții în Prahova la o rețea de fraudare a creditelor în care erau implicați și angajați ai băncilor. Cum acționau suspecții

Data:

Distribuie articolul:

În această dimineaţă, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti efectuează un număr de 32 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Călărași, Argeș, Dâmbovița și Prahova, într-o cauză vizând destructuarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

- Publicitate -

Comunicatul DIICOT:

În fapt s-a reținut că, începând cu anul 2016, un număr de 11 suspecţi au constituit, pe raza municipiului București şi a judeţelor Buzău și Dâmbovița, un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, prin recrutarea unor persoane cu venituri modeste, pentru care au întocmit în fals decizii de pensionare și taloane de pensii, în vederea obținerii de finanțări de la numeroase instituții financiar – bancare.

Gruparea infracțională a fost sprijinită și de către funcționari bancari care au facilitat obținerea de credite pentru persoanele recrutate de către membrii grupului, cunoscând faptul că documentele erau falsificate.

- Publicitate -

S-a reținut faptul că persoanele recrutate au depus documentele falsificate la mai multe unități bancare ori instituții financiare nebancare (IFN-uri) obținând mai multe finanțări.
Gruparea a recrutat peste 100 de persoane pentru care a întocmit în fals documente privind veniturile obținute, suspecții însoțind persoanele recrutate la unitățile bancare ori nebancare, în vederea efectuării demersurilor necesare obținerii finanțărilor.

Înainte de depunerea cererii de acordare a creditului la unitatea bancară, persoanele recrutate solicitau deschiderea de conturi bancare și obțineau carduri bancare pe care le înmânau membrilor grupării.

Sumele obținute cu titlu de credit bancar erau retrase de pe cardurile bancare, însă nu în totalitate, pentru a putea fi achitate din soldul rămas una sau două rate, cu scopul de a îngreuna descoperirea fraudei.

- Publicitate -

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că persoanele recrutate au primit o mică parte din sumele retrase de pe cardurile bancare (de regulă sume cuprinse între 1.000 – 1.500 lei).

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 105 suspecţi.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este în sumă de 2.335.000 de lei.
La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 30 de persoane.

- Publicitate -

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din cadrul Poliției Române.

La activități au participat ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Pitești şi Ploiești, precum și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.

Distribuie articolul:

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Exclusiv

Iraida Florea, creatoarea Hyperborean Folklore, vine la Târgul de Meșteșugari de la Ploiești

Târgul Național pentru Meșteșugari și Artizanat, ediția 2024, are...

Va reuși Mihai Polițeanu să schimbe în bine Ploieștiul? Sondaj Observatorul Prahovean

Mihai Polițeanu va prelua mandatul de primar al Ploieștiului...

Incident tehnic la rafinăria Petrobrazi. Fumul se vede de la câțiva kilometri [VIDEO]

Luni dimineață, la rafinăria Petrobrazi aparținând OMV Petrom, s-a...

Miros îngrozitor de produse petroliere în Ploiești. „Aerul este irespirabil!”

Mai multe persoane au semnalat, luni dimineață, că în...

S-a deschis Bursa Angajatorilor de la Palatul Culturii Ploiești! Oficialități prezente la eveniment

La deschiderea târgului sunt prezenți ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu,...

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Crimă urmată de sinucidere la Brașov

Un apel la 112, care anunța o ceartă într-un...

Iraida Florea, creatoarea Hyperborean Folklore, vine la Târgul de Meșteșugari de la Ploiești

Târgul Național pentru Meșteșugari și Artizanat, ediția 2024, are...

Străzile bombardate ale Ploieștiului: Pe strada Putna e un crater cât toate zilele

Străzile Ploieștiului arată ca după bombardament... cele mai multe...

Cât va costa reabilitarea rețelelor de termoficare la Ploiești. Decizie în Consiliu Local

Aleșii locali ploieșteni au fost convocați, luni, la o...
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Medicul Alin Scarlat: Relația dintre credință și longevitate

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Super ofertă de locuri de muncă la Bursa Angajatorilor din Ploiești

Cea de-a treia ediție a Bursei Angajatorilor din Ploiești...

Navetiștii Ploiești-București, bătaia de joc a administrației Volosevici [VIDEO]

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitați în...
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Crimă urmată de sinucidere la Brașov

Un apel la 112, care anunța o ceartă într-un...

Iraida Florea, creatoarea Hyperborean Folklore, vine la Târgul de Meșteșugari de la Ploiești

Târgul Național pentru Meșteșugari și Artizanat, ediția 2024, are...

Străzile bombardate ale Ploieștiului: Pe strada Putna e un crater cât toate zilele

Străzile Ploieștiului arată ca după bombardament... cele mai multe...
- Publicitate -