Miercuri, polițiștii de la investigarea criminalității economice au finalizat cercetările într-un dosar penal privind fapte de evaziune fiscală, prin care ar fi fost adus bugetului de stat un prejudiciu în valoare de aproximativ 3.200.000 de lei.
Din probatoriul administrat în cauză s-a stabilit faptul că, un bărbat în vârstă de 37 de ani, din municipiul București, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din județul Prahova, ar fi desfășurat activități de prelucrare primară și comercializare de produse alimentare, fără a înregistra corespunzător, în documentele contabile, încasările realizate.
Pentru recuperarea prejudiciului care ar fi fost cauzat prin activitatea infracțională, polițiștii au instituit, în baza ordonanțelor emise de către procurorul de caz, sechestru asigurător pe mai multe imobile aparținând persoanei bănuite.
Dosarul cauzei a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu propunere de trimitere în judecată.
Potrivit surselor noastre, administratorul firmei din Filipeștii de Pădure, Prahova importa semințe și fructe confiate de diferite feluri pe care le prelucra primar, le reambala, urmând ca acestea să fie distribuite mai departe unei alte firme. Firma căreia îi erau vândute produsele prelucrate la Filipeștii de Pădure, le distribuia la rândul său marilor lanțuri de supermarketuri.
Totul a început în anul 2011 când, în urma unui control al Gărzii Financiare, inspectorii au constat o lipsă în gestiunea societății din Filipeștii de Pădure de 11 milioane de lei. Inspectorii veniți în control au stabilit că suma de bani provine din vânzarea mărfii, fără ca veniturile să fie înregistrate, administratorul firmei neputând să justifice ceea ce a au descoperit reprezentanții Gărzii Financiare. Practic, acesta a comercializat diverse produse pe care le producea, obținând bani, însă fără emiterea documentelor contabile aferente.