- Publicitate -

Posibile fraude de milioane de lei, cu extensii periculoase – motivul pentru care o familie de ploieșteni este bătută și amenințată în repetate rânduri, pentru a-și retrage plângerile

Coșmarul familiei în cauză a început în urmă cu aproximativ doi ani, când o somație de plată de la ANAF le indica faptul că un clan din Ploiești îi folosește ca paravan pentru afaceri dubioase, cu iz penal. Urmărind drumul banilor, afacerea clanului pare să ducă spre instituții și spre societăți comerciale cu renume din România. Precizăm că vom publica numele persoanelor și firmele vizate, când vom avea datele confirmate de autoritățile implicate în investigarea cazului.

Au fost doi ani de amenințări, bătăi, violări de domiciliu. Plângerile făcute de victime s-au constituit în dosare penale, care stau… în lucru.

Pe 7 martie, din nou, această familie a fost atacată în plină stradă, victimele (concubini) ajungând la spital. IPJ Prahova a anunțat public incidentul, rezumându-se la următorul comunicat, despre o situație aparent banală, des întâlnită pe străzile din Ploiești:

”Duminică, în jurul orei 18:00, polițiștii Secției de Poliție nr.3 Ploiești au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că ar fi fost agresată de către alte două femei. Din cercetări a rezultat faptul că, în timp ce se afla împreună cu concubinul ei în zona de vest, două femei ar fi lovit-o pe apelantă cu pumnii în zona capului.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de ambulanță care a transportat femeia la spital, fără a rămâne internată. Cele două femei au fost sancționate conform Legii nr. 61/1991 cu amendă în valoare de 500 lei fiecare. Cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.”

O rudă a victimelor agresiunii a stat de vorbă cu reporterii Observatorulph.ro, explicând varianta sa despre motivul care stă în spatele acestor agresiuni, dar și temerile că anchetele penale sunt tărăgănate în mod intenționat. Abia din acest moment agresiunile capătă noi conotații, unele deosebit de grave. Vorbim despre o firmă care în 2019 a avut o cifră de afaceri de 14 milioane de lei, cu un profit de peste 9 milioane, însă 0 angajați. (foto articol) Interesant este cum se desfășoară aceste afaceri, într-un soi de circuit de colectare ambalaje, reciclare și obținere de certificate verzi, circuit despre care denunțătorul susține că ar fi fictiv.

Ruda victimelor relatează: ”În urmă cu 3 ani, acest clan l-a racolat pe nepotul meu, prin intermediul unei biserici Adventiste, dându-se pocăiți și câștigându-i astfel încrederea. I-au propus să facă o firmă pe numele lui, convingându-l că totul va fi legal.

Toate actele se țineau la ei acasă, el nu știa nimic din ce se întâmplă în spatele firmei. În schimb, ei înșelau atât statul cât și unele firme, printr-o metodă pe care am reclamat-o la DNA și DIICOT.

Să vă spun cum se derula afacerea: totul era fictiv, punctul de lucru era la Cluj, utilajele erau intacte. Mai aveau un cumnat, pe care l-au racolat și i-au făcut o firmă, în fapt o rampă de gunoi, chiar lângă firma nepotului meu, pentru a încheia tot circuitul.

Ei se duceau la garda de Mediu și declarau că au colectat 4.000.000 de tone de deșeuri de plastic, deși era imposibil să colecteze această cantitate. Suspectez că aveau oameni și în poliție și la garda de Mediu, de aceea nu venea nimeni să verifice cantitatea colectată și procesată. (n.r. – interlocutorul nostru a încercat să explice cât mai bine, atât cât a priceput din acest circuit, fără detalii strict tehnice, economice sau dpv legal).

Cei de la Mediu, le dădeau niște certificate verzi, certificate valorice, în funcție de cantitatea pe care teoretic o colectau. Mergeau apoi la firmele care livrau produse cu ambalaj din plastic, printre care se află și un mare brand de îmbuteliere a apei. Aceștia erau obligați, să plătească lunar către garda de Mediu o taxă, în funcție de cantitatea pe care o puneau pe piață. Sumele erau cuprinse între 20-40 de miliarde de lei vechi pe lună, iar acest clan le oferea certificatele, încheind astfel contracte de colaborare cu firma nepotului meu. 

În spatele acestei firme se află un clan interlop ploieștean. Componenții lui mergeau personal și încheiau contracte cu firmele respective. Firmele plăteau între 200 și 400 mii lei/lună, liderul grupării și frații lui, scoteau banii din bancă, apoi le înapoiau firmelor cu care încheiaseră contract jumătate din valoarea pe care o încasau în cont.

Aceasta procedură a funcționat 2-3 ani. Prin 2019, nepotul meu a primit o hârtie de la ANAF, pentru că datora către bugetul de stat 1.800 de lei. Nepotul meu s-a speriat și s-a dus acasă la liderul grupării, i-a prezentat hârtia de la ANAF, întrebându-l de ce este această datorie pe numele lui, rugându-l totodată să își i-a firma. I s-a spus că nu este nicio problemă și că îl va scăpa de societate.

După două luni, nepotul a venit la mine, povestindu-mi ce s-a întâmplat. În acea noapte, șeful clanului l-a sunat, schimbând tactica. Nepotul meu le-a spus că, dacă nu își respectă promisiunea cu societatea, în următoarele zile vom merge împreună la DIICOT, structura centrală din București, pentru a face denunțul.

Chiar în acea seară, cei din clan au intrat peste el în casă și l-au amenințat cu cuțitul, în tentativa de a-l intimida. Din această cauză, chiar din acea seară pot spune că a suferit o dereglare psihică. Am fost cu el la psihiatrie și este și acum sub tratament.

În acele momente am sunat la Poliție, care a ajuns la fața locului, constatându-se violarea de domiciliu și amenințarea, deschizând un dosar penal la Secția 2. Dosarul este ținut în sertar de doi ani, deși insistăm să se finalizeze și să meargă la Parchet.

În vizita pe care ne-a făcut-o la redacție, denunțătorul a mai precizat: ”Atât timp cât dosarele stau în lucru cu anii, iar noi suntem atacați pe stradă de către cei din familia vizată de dezvăluirile noastre, e greu să mai avem încredere în anchete, acesta fiind și motivul pentru care am mers la presă. Agresiunile sunt grave, sunt prezentate ca atare, apoi se uită sau se termină cu soluții care le dau curaj celor vizați să continue să facă ce vor. Vreau să înțelegeți că ceea ce am descoperit în spate este mult mai grav, de aici și disperarea lor de a amenința și a recurge la violență, cu speranța că ne vor închide gurile. Nepotul meu își asuma naivitatea, credulitatea de la început, dar este hotărât să meargă până la capăt.”

Relatarea rudei persoanei agresate a venit la pachet cu documente bancare, un teanc impresionant de extrase de cont, am putut lesne observa cum se retrăgeau periodic sute de mii de lei (miliarde vechi), posibile indicii despre cum circulau acei bani.

Așadar, fiind vorba despre un mecanism complex, în care nu doar terți privați au fost incluși în circuit, ci și instituții ale statului, vom continua seria dezvăluirilor din această speță, atât cât se poate, pentru a nu periclita ceea ce sperăm să urmeze pentru aflarea adevărului.

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!
- Publicitate -

Sondaj

Sunteți de acord cu strângerea banilor în școlile și grădinițele din Ploiești pentru a cumpăra cadouri de Crăciun profesorilor/educatorilor?

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Cum s-a produs accidentul mortal de pe DN1, în care un tânăr de 19 ani a decedat. A fost al doilea accident mortal în...

Weekend negru pe șoselele din Prahova, după ce trei persoane și-au pierdut viața. Prima tragedie s-a soldat cu două victime, cea de a doua...

Rezultatul cercetării polițiștilor în cazul decesului bebelușului de două luni din Ploiești. Mama are 15 ani și tatăl 30

Seara trecută, un apel la 112 anunța decesul unui băiețel în vârstă de două luni. Detaliile cazului ies acum la iveală, după ce polițiștii...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Explozie puternică într-un bloc din Suceava. Pompierii fac apel la populație să verifice sursele de încălzire pe gaz

Trei persoane rănite și majoritatea apartamentelor avariate, în urma unei explozii într-un apartament al unui bloc din Suceava. Deflagrația a fost atât de puternică...

Parlamentul a adoptat legea care permite localităților să se unească. Ce rol vor avea consorțiile administrative

Senatul a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege inițiat în septembrie de Guvern, care permite constituirea consorţiilor administrative. Legea prevede alocări...

Femeie din Suceava, înşelată cu peste 22.000 de euro de un fals general, pe care l-a cunoscut pe internet

O femeie din judeţul Suceava a transferat în mai multe tranşe peste 22.000 de euro unui bărbat care a abordat-o pe reţelele de socializare...

Cutremur de 3,9 grade Richter, duminică noapte, în România

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că, duminică noapte, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade Richter, în...

Atenție la coletele nesolicitate. Țeapa care ia amploare în perioada sărbătorilor a fost descoperită și la Ploiești

Țeapa „Coletul” face victime în întreaga țară. O firmă trimite produse nesolicitate, profitând de perioada reducerii și a cadourilor, numai că acestea sunt contracost. Potrivit...

Parteneri

MindArchitect

WallStreet

Țara care te-ar putea lăsa să transporți la aeroport lichide în bagajul de mână
- Publicitate -