Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova cercetează penal pentru evaziune fiscală, patru administratori ai unor societăţi comerciale care ar fi cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 5.600.000 lei
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova, în colaborare cu specialişti din cadrul Gărzii Financiare Prahova şi sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au documentat activitatea infracţională a patru bărbaţi, administratori ai mai multor societăţi comerciale din judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Brăila. Cei patru sunt cercetaţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, fiind suspectaţi că în perioada 2009-2011 au derulat operaţiuni comerciale cu bunuri provenite din spaţiul intracomunitar, respectiv Bulgaria ( fier și tablă ), achiziţii pe care le-au trecut succesiv şi scriptic prin mai multe firme pe care le controlau. Ulterior bunurile respective au fost livrate către beneficiari reali, dar fără evidenţierea în contabilitate a acestor operaţiuni. Suspecţii s-au sustras astfel de la plata T.V.A. şi a impozitului datorat statului în sumă de aproximativ 5.600.000 lei. În scopul ascunderii activităţii infracţionale, învinuiţii au cesionat firmele prin care au derulat aceste operaţiuni către diferite persoane fizice. Din aceste considerente au fost iniţiate procedurile legale pentru obţinerea unor autorizaţii de percheziţii domiciliare, percheziţii ce au fost efectuate în ziua de 10.05.2011 cu sprijinul Serviciului de Intervenţie Rapidă Prahova. Cu această ocazie au fost identificate documente de înregistrare şi funcţionare a mai multor societăţi comerciale, ştampile, documente financiar contabile, bancare, de transport, de achiziţie de bunuri, susceptibile a fi fost folosite în activitea infracţională. Având în vedere rezultatele obţinute în urma efectuării percheziţiilor domiciliare, poliţiştii au emis pe numele celor patru ordonanţe de reţinere pentru o perioadă de 24 ore, urmând a fi promovată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, propunerea de sesizare a instanţei judecătoreşti, în vederea luării măsurii arestării preventive.