„Tun” de un milion de euro la bugetul de stat dat de o prahoveancă

Specialiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au cercetat-o penal pe N. MIHAELA, în vârstă de 40 de ani, din Ploieşti, administrator al unei societăţi comerciale din municipiu.
În perioada 01.02.2010 – 31.03.2010, aceasta a înregistrat în documentele de evidenţă contabilă facturi de achiziţii de cereale şi avans, având ca emitent două societăţi comerciale din Bucureşti, respectiv Constanţa. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că facturile fiscale nu sunt recunoscute ca fiind emise de către reprezentanţii legali ai celor două societăţi comerciale furnizoare şi implicit nu sunt înregistrate în evidenţa contabilă a acestora, existând suspiciuni că înregistrările efectuate nu au la bază operaţiuni reale, având caracter de fictivitate, cu scopul diminuării T.V.A. – ului de plată prin majorarea artificială a T.V.A. – ului deductibil. Din verificări a mai rezultat faptul că în perioada ianuarie 2010 – aprilie 2010, firma administrată de învinuită a achiziţionat de la societăţi comerciale din Ungaria şi Slovacia, cereale pe care le-a valorificat pe teritoriul României fără a le declara organelor fiscale competente. În baza procesului raportului de inspecţie fiscală încheiat a fost stabilit faptul că prin activităţile infracţionale săvârşite, învinuita a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 3.429.079 lei.
În aceeaşi perioadă, N. Mihaela a efectuat achiziţii intracomunitare de grâu tot din Ungaria şi Slovacia folosind pentru achiziţie documentele unei alte societăţi comerciale din Ploieşti la care nu deţinea nici un fel de calitate. A achiziţionat astfel 1.850 tone grâu, pe care l-a comercializat pe piaţa internă fără declararea livrărilor, fără conducerea de evidenţe contabile, sustragându-se în acest mod de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, prejudiciind cauzat fiind de 308.698 lei.
Ieri, ofiţerii l I.J.P.Prahova au reţinut-o pe N. Mihaela pentru o perioadă de 24 ore, urmând a fi prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru documetarea întregii activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului.