- Publicitate -

„Tun” de un milion de euro la bugetul de stat dat de o prahoveancă

baniSpecialiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au cercetat-o penal pe N. MIHAELA, în vârstă de 40 de ani, din Ploieşti, administrator al unei societăţi comerciale din municipiu.
În perioada 01.02.2010 – 31.03.2010, aceasta a înregistrat în documentele de evidenţă contabilă facturi de achiziţii de cereale şi avans, având ca emitent două societăţi comerciale din Bucureşti, respectiv Constanţa. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că facturile fiscale nu sunt recunoscute ca fiind emise de către reprezentanţii legali ai celor două societăţi comerciale furnizoare şi implicit nu sunt înregistrate în evidenţa contabilă a acestora, existând suspiciuni că înregistrările efectuate nu au la bază operaţiuni reale, având caracter de fictivitate, cu scopul diminuării T.V.A. – ului de plată prin majorarea artificială a T.V.A. – ului deductibil. Din verificări a mai rezultat faptul că în perioada ianuarie 2010 – aprilie 2010, firma administrată de învinuită a achiziţionat de la societăţi comerciale din Ungaria şi Slovacia, cereale pe care le-a valorificat pe teritoriul României fără a le declara organelor fiscale competente. În baza procesului raportului de inspecţie fiscală încheiat a fost stabilit faptul că prin activităţile infracţionale săvârşite, învinuita a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 3.429.079 lei.
În aceeaşi perioadă, N. Mihaela a efectuat achiziţii intracomunitare de grâu tot din Ungaria şi Slovacia folosind pentru achiziţie documentele unei alte societăţi comerciale din Ploieşti la care nu deţinea nici un fel de calitate. A achiziţionat astfel 1.850 tone grâu, pe care l-a comercializat pe piaţa internă fără declararea livrărilor, fără conducerea de evidenţe contabile, sustragându-se în acest mod de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, prejudiciind cauzat fiind de 308.698 lei.
Ieri, ofiţerii
l I.J.P.Prahova au reţinut-o pe N. Mihaela pentru o perioadă de 24 ore, urmând a fi prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru documetarea întregii activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului.

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai ceva de spus despre articol? Lasă un comentariu aici

Comentariul tău
Numele tău

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Cum a revoluționat MRS Residence piața imobiliară din Ploiești. Interviu cu cu Dan Aldea, directorul executiv al companiei [VIDEO]

MRS Residence reprezintă în principal un cumul de proiecte rezidențiale despre care absolut toată lumea din Ploiești a auzit. Sub această titulatură în ultimii...

Cum au rezolvat primarii comunelor din Prahova cu puțini locuitori și fără bani problema salariilor funcționarilor

Mult comentata ordonanță privind unele măsuri fiscal bugetare se aplică de multă vreme la unele primării din Prahova. Pentru reducerea cheltuielilor salariale, multe primării...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Cum a revoluționat MRS Residence piața imobiliară din Ploiești. Interviu cu cu Dan Aldea, directorul executiv al companiei [VIDEO]

MRS Residence reprezintă în principal un cumul de proiecte rezidențiale despre care absolut toată lumea din Ploiești a auzit. Sub această titulatură în ultimii...

Cum au rezolvat primarii comunelor din Prahova cu puțini locuitori și fără bani problema salariilor funcționarilor

Mult comentata ordonanță privind unele măsuri fiscal bugetare se aplică de multă vreme la unele primării din Prahova. Pentru reducerea cheltuielilor salariale, multe primării...

Ploieștiul va fi Capitala Tineretului din România 2024. Care sunt avantajele [VIDEO]

Un nou episod din podcastul "Ploieștiul Nostru" este dedicat semnării Acordului de Cooperare Privind Acordarea Titlului ,,Ploiești, Capitala Tineretului din România 2024". Invițatii Alesiei...

Cum s-a produs accidentul de motocicleta de pe strada Mărășești

Un accident rutier a avut loc în această după-amiază pe strada Mărășești, din Ploiești. Potrivit martorilor la eveniment, motocicleta a fost acroșată de un...

Secretele Loredanei Marin, fondatorul Lace Magazin [VIDEO]

Loredana Marin, fondatorul revistei Lace Magazin, a fost invitată în emisiunea lui Bogdan Enache - Proces Verbal difuzată pe platforma Observatorul Prahovean. În cadrul emisiunii,...
Emisiuni
- Publicitate -

Motociclist implicat într-un accident rutier pe strada Mărășești din Ploiești [FOTO]

Un motociclist a fost implicat într-un accident rutier joi după amiază pe strada Mărășești din Ploiești, în zona magazinului Profi. Potrivit martorilor la evenimentului, motocicleta...

Cum răspunde Horia Constantinescu, șeful ANPC, la acuzațiile lui Pescobar după controalele la restaurantele Taverna Racilor

Horia Constantinescu, şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a răspuns, astăzi, acuzaţiilor lansate de Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor. Omul de afaceri a...

Tânărul din Lipănești cu care familia a pierdut legătura de o săptămână s-a întors acasă. Ce a declarat polițiștilor

Gabriel Romeo Niță, tânărul din Lipănești cu care familia a pierdut legătură în urmă cu aproximativ o săptămână, s-a întors acasă. Vă reamintim că miercuri...

Enigmele Ploieștiului: Strada unde staționarea este interzisă, dar unde plătești parcarea la SGU

”Cumplit meșteșug de tâmpenie” spunea Ion Creangă, referindu-se la probleme sistemului de educație din vremurile lui. Ar fi spus și astăzi, dacă ar fi...

Lucrări de apă și canalizare de 900 de milioane de euro în Prahova [VIDEO]

Dorin Lețea, directorul HidroPrahova, a fost invitatul lui Bogdan Enache în emisiunea Proces Verbal difuzată pe platforma Observatorul Prahovean. În această ediție a intervenit...
Emisiuni