Astăzi au avut loc percheziții domiciliare la o societate comercială ce desfășoară activități conexe exploatării „petrolului și gazelor naturale”. Surse judiciare susțin că este vorba de compania J christof E & P Services srl., care are punct de lucru și în comuna Brazi din Prahova.
Comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează percheziţii domiciliare la sediul social și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În fapt, s-a reţinut că, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023, persoanele care coordonează efectiv activitatea unei societăți comerciale ce desfășoară activități conexe exploatării „petrolului și gazelor naturale” s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin ascunderea sursei impozabile, evidențiind în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, în numele acestei societăți, în mod nereal, că activitatea societății se circumscrie domeniului „construcțiilor”, deși aceasta se desfășoară, în fapt, în sfera exploatării „petrolului și gazelor naturale”.
În acest mod s-a urmărit obținerea unui regim fiscal avantajos, constând în anumite scutiri de la plata impozitului pe venit și, respectiv, de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) prevăzute de Codul fiscal, pentru un număr de 1460 angajați ai societății.
Astfel, s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu anual în cuantum de aproximativ 5.000.000 lei, reprezentând impozit pe venit și, respectiv, un prejudiciu anual bugetului asigurărilor sociale de sănătate în cuantum de aproximativ 7.000.000 lei, reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS).
De asemenea, există date conform cărora, în scopul de a beneficia de un regim fiscal avantajos, constând în anumite scutiri de la plata impozitului pe venit și respectiv de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) prevăzute de Codul fiscal, reprezentanții acestei societăți au evidențiat în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, în numele acestei societăți, în mod nereal, aplicarea regimului fiscal sus-menționat pentru mai mulți dintre angajații proprii detașați la alte societăți comerciale, deși cunoșteau că aceste societăți nu desfășurau lucrări de construcții și, prin urmare, nu îndeplineau condițiile legale prevăzute în Codul fiscal pentru a beneficia de aceste avantaje fiscale.
Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
UPDATE Reprezentanții companiei au transmis următorul punct de vedere:
”În data de 28 mai 2024 ne-au fost solicitate de către ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR o serie de documente pe care le-am pus la dispoziție, manifestând toată transparența și deschiderea pentru cooperarea cu autoritățile.
De altfel, am procedat în mod similar și pe parcursul anului trecut, cu ocazia controalelor Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și Direcției Generale Antifraudă, investigații care s-au finalizat în luna martie a acestui an prin semnalarea unor neconcordanțe pe care le-am remediat, conform legii, si prin plata unei amenzi, astfel că în prezent sunt achitate toate datoriile către statul român.
În legătură cu mențiunea încadrării activității noastre sub incidenta OUG 114, precizăm că suntem încadrați cu profilul construcții din anul 2022, așa cum este de altfel toată piața pe acest segment de activitate.
Compania J. Christof E&P Services, parte a grupului internațional Christof Industries, este cel mai mare furnizor de servicii în domeniul oil & gas din Europa de Sud-Est. Suntem prezenți în România din 2009 și avem aproximativ 2200 de angajați.
Ca și companie angrenată în proiecte importante, generator de locuri de muncă și un contributor responsabil la bugetul de stat, ne continuăm activitatea cu profesionalism și cu angajamentul ferm în respectarea legii și a eticii în afaceri”.