Într-un memorabil interviu acordat Hotnews acum aproximativ două săptămâni, Sebastian Ghiță făcea mai multe observații referitoare la celebrul dosar de evaziune “Alexe-Păvăleanu”. Pornind de la adevărul universal valabil că dacă, astăzi Ghiță nu știe cum stau lucrurile în Prahova, atunci nimeni nu mai știe, ne-am uitat cu mai mare atenție peste rechizitoriul care conține o descriere destul de amănunțită a circuitului economico-financiar pus la punct de evazioniști. Ce am descoperit? În primul rând, că Mircea Negulescu, procurorul care a instrumentat cazul, a făcut o muncă de ocnaș. În al doilea rând, că aproape fiecare pagină poate avea titlul: “nu îmi vine să cred!”. Așadar…
Pasaj din interviul realizat de Dan Tapalagă și publicat de Hotnews pe 28 mai a.c.:
“Dan Tapalagă: Deci cu Razvan Alexe cum a fost?
Sebastian Ghiță: Deci îi cunosc pe acești oameni, cunosc ce s-a întâmplat în acel dosar. Rețeaua nu este rețeaua Pavaleanu, este o rețea de furat taxe și de extras bani cash din bănci a unor mafii din București.
Dan Tapalagă: Ale cui sunt mafiile astea din București?
Sebastian Ghiță: Rămâne să descopere procurorii. Cu surprindere constat…
Dan Tapalagă: Dar de unde știți că sunt ale unor mafii din București?
Sebastian Ghiță: Pentru că m-am interesat de caz.
Dan Tapalagă: Și ce ați aflat?
Sebastian Ghiță: Cei mai mulți bani din cele 30 de milioane vin de la firme din București”.
La simpla lecturare a rechizitoriului aveam să constatăm că deputatul Ghiță avea perfectă dreptate. Grosul banilor din acest dosar de evaziune a fost introdus “la albit” în rețeaua Alexe-Păvăleanu de către firme din București, unele foarte cunoscute. Vorbim de sume impresionante, de ordinul zecilor de milioane de lei. Ceea ce este ciudat: despre aceste firme care au virat astfel de sume nu prea am auzit nimic nici în timpul scandalului declanșat de arestarea membrilor rețelei, nici ulterior. Despre acest aspect o să avem toată vara să stăm de vorbă mai ales că este important să înțelegem cu toții care erau mecanismele după care funcționa rețeaua “Alexe-Păvăleanu”.
Modul în care funcționa rețeaua este foarte simplu. El este clar descris în rechizitoriu de procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, cel care a instrumentat cazul. Sintetic, procedura era următoarea: în baza unui contract fictiv, sau fără contract, cutare firmă vira o sumă de bani “la albit” în conturile uneia dintre cele opt firme fantomă controlate. Odată banii intrați în conturile respectivelor firme care aveau fie acționari sârbi, fie greci, în cele mai multe dintre cazuri la bancă se prezenta “împuternicita” – o pensionară din Ploiești – care fie retrăgea numerar, fie vira banii mai departe, în contul altor firme fantomă. Cumva ironic, și din acele conturi, tot în cele mai multe dintre cazuri, aceeași pensionară din Ploiești făcea retragerile de numerar. La ieșirea din bancă, aceasta era așteptată de cele mai multe ori fie de o femeie din Ploiești, fie de un bărbat din Ploiești, care lua banii în sacoșe de plastic și îi ducea de cele mai multe ori la Tătărani, loc unde își aveau birourile domnii Răzvan Alexe și Marcel Păvăleanu. De acolo nu este deloc greu de imaginat ce se întâmpla cu banii astfel “albiți”: de cele mai multe ori fie erau opriți de capii rețelei drept comision pentru vreo lucrare – cazul firmelor de construcție din Prahova, fie, după reținerea comisionului negociat pentru operațiunea de “albire”, se bănuiește că banii erau returnați reprezentanților firmelor din Prahova, dar mai ales din București după cuvenita reținere a comisionului pentru „albire”. Rețeta părea perfectă, toată lumea avea de câștigat, mai puțin statul care a fost prejudiciat cu câteva zeci de milioane de euro – cel puțin 35 de milioane de euro după unele surse.
Dat fiind faptul că principalilor membri – persoane fizice sau firme – li s-a făcut multă publicitate, am vrut să vedem cine este cea care, conform rechizitoriului, în mai puțin de un an a retras din bănci impresionanta sumă de 101.860.373,96 lei, adică peste 22 de milioane de Euro. Enică Victoria, este o pensionară “pe caz de boală” din Ploiești în vârstă de 58 de ani. Conform rechizitoriului, rolul ei în gruparea infracțională era următorul:
“Față de inc. Enică Victoria, prin Ordonanțele 465/2013 și 10.10.2013, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești (PCAP) a dispus extinderea cercetărilor și extinderea urmăririi penale față de aceasta cu privire la săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, faptă prevăzută de art. 29, alin. 1, lit. A din Legea 656/2002 și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, faptă prevăzută de art. 323 alin. 1 din CP, toate cu aplicarea articolului 33 lit. A a C.p. și art. 41, alin. 2 C.P., constând în aceea că în perioada 2012 – 2013, fiind împuternicită pe conturi, a retras în numerar din conturile mai multor societăți comerciale, respectiv:
Din contul SC Robyco Last Line Promo SRL a retras suma totală de 45.776.892,72 lei, din care suma de 1.954.287,72 lei fără explicitare pentru operațiune și suma de 43.822.605 lei cu explicitarea de restituire creditare firmă. Simultan cu operațiunile de ridicare numerar, învinuita a direcționat sume încasate în contul societății menționate către SC Alex Design SRL Ploiești, SC Radu Motors SRL Ploiești, SC Kult Premium SRL Ploiești.
Ulterior, în momentul în care sumele respective ajungeau în conturile respectivelor societăți comerciale, învinuita, în virtutea împuternicirilor bancare deținute și la acestea, ridica în numerar sumele virate.
Din contul SC Radu Motors SRL a retras suma totală de 19.607.298,34 lei, din care suma de 7.386.619,99 lei fără explicitare pentru operațiune și suma de 12.220.678,35 lei cu explicitarea de restituire creditare firmă.
Din contul SC Alex Design SRL a retras suma totală de 14.844.932,82 lei din care suma de 3.499.499 lei fără explicitare și suma de 11.345.434 lei cu explicitarea de restituire creditare firmă.
Din contul SC Kadok Interprest SRL a retras suma totală de 14.388.625,80 lei din care suma de 596.996,00 lei fără explicitare și suma de 13.791.629,80 lei cu explicitarea de restituire creditare firmă.
Simultan cu operațiunile de ridicare de numerar, învinuita a direcționat sume încasate în contul societății menționate către SC Soriand Construct SRL Ploiești, SC Radu Motors SRL Ploiești, SC Kult Premium SRL Ploiești, SC Narsam Invest SRL Băicoi și SC Robyco Last Line Promo SRL Ploiești. Ulterior, în momentul în care sumele respective ajungeau în conturile respectivelor societăți comerciale, învinuita, în virtutea împuternicirilor bancare deținute și la acestea, ridica în numerar sumele virate.
Din contul SC Narsam Invest SRL a retras suma totală de 6.079.686,28 lei, din care suma de 172.785 lei fără explicitare și suma de 5.906.902 lei cu explicitarea de restituire creditare firmă. Simultan cu operațiunile de ridicare de numerar, învinuita a direcționat sume încasate în contul societății menționate către SC Robyco Last Line Promo SRL Ploiești.
Ulterior, în momentul în care sumele respective ajungeau în contul respectivelor societăți comerciale, învinuita, în virtutea împuternicirilor bancare deținute și la acestea, ridica în numerar sumele virate. Din contul SC S&S Wizard Advertising SRL Ploiești a retras suma totală de 101.860.373,96 lei din care suma de 13.964.769 lei fără explicitare pentru operațiune și suma de 87.895.605 lei cu explicitarea de restituire creditare firmă.(…) În această modalitate, învinuita a retras în numerar suma totală de 101.860.373,96 lei (…)”.
Practic, numele Enică Victoria este menționat pe aproape fiecare pagină din cele câteva sute ale rechizitoriului în care este descris circuitul banilor și modul de organizare a rețelei “Alexe-Păvăleanu”. Cu toate acestea, referirile din presă la pensionara pe caz de boală care a retras din bănci suma record sunt aproape inexistente. Mai ales în contextul în care aceasta a dat procurorului o explicație halucinantă: “Recunosc faptele așa cum au fost reținute de organele de urmărire penală și regret comiterea acestora. (…) Pentru activitățile prestate, aceasta (una dintre membrele rețelei – n.n.) îmi cumpăra medicamente și alimente (…).”. Am încercat să aflăm detalii despre Enică. Le vom prezenta în episodul următor.
