- Publicitate -

Percheziții în România și Italia într-un dosar de fraudă informatică

pshisning-romania-italia.jpg

Zeci de percheziții au loc, miercuri, în România și Italia într-un dosar care vizează infracțiuni informatice cu prejudiciu estimat la un milion de euro. Gruparea infracțională, din care fac parte peste 150 de persoane, era specializată în lansarea de atacuri phishing împotriva unor bănci comerciale.

- Publicitate -

Percheziţiile au avut loc în ţară – în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Vâlcea, Cluj, Bihor, Constanţa, Giurgiu şi Buzău -, iar alte 20 de percheziţii au loc în Italia, acţiunea în care au fost implicaţi 120 de poliţişti români şi 15 echipaje de jandarmi de la Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei vizând destructurarea unei reţele infracţionale formate din români şi italieni specializate în fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni bancare în mod fraudulos şi spălare de bani.

Comunicatul DIICOT

În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că  în perioada 2015 – 2018 pe teritoriul Italiei și a României a acţionat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracțiuni informatice, respectiv fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Grupul infracțional organizat a fost constituit de către doi cetățeni italieni care au coordonat mai multe celule alcătuite din aproximativ 50 de membri şi au acţionat concomitent în România și în Italia, fiecare având roluri bine determinate.

Un rol marcant în cadrul grupului (palierul II) l-au avut trei cetăţeni români a căror activitate infracţională a constat în clonarea unor site-uri web ale unor bănci și instituții financiare, în vederea obținerii datelor de identificare ale cardurilor bancare precum și ale datelor de acces la conturile de online banking ale persoanelor vătămate. După accesarea conturilor de online banking prin utilizarea datelor astfel obținute, membrii grupului au transferat/virat  sumele de bani în conturile altor membrii ai grupului, ce aveau atașate carduri bancare preplătite (prepaid).

În fapt, suspecţii obţineau în mod neautorizat datele de contact ale victimelor iar ulterior le trimiteau mesaje email, aparent din partea reprezentanților băncilor, prin care le solicitau datele confidențiale, sub pretextul că le sunt necesare pentru  remedierea unor probleme de securitate ale contului bancar.

- Publicitate -

Totodată, victimele erau îndrumate să acceseze un link din cuprinsul e-mailului, pentru remediere; acesta reprezenta o adresă de web, care conținea o clonă a paginii de internet a băncii.

În urma accesării link-ului, victimele erau redirecționate pe pagina web falsificată, în care introduceau datele de identificare ale cardului bancar precum și datele de acces la contul de online banking. Aceste date erau colectate de către membrii grupării, care ulterior controlau sumele de bani din conturi.

Ulterior, sumele de bani erau retrase în numerar de la ATM-uri din Italia și din România direct de pe cardurile preplătite, de către titularul contului atașat cardului, în schimbul unui comision. Restul sumei de bani era fie încărcat pe alte carduri preplătite, care erau utilizate la retrageri în Italia și în România, fie era transferat prin serviciile de transfer monetar rapid în România, unde acestea erau ridicate de către mai multe persoane de cetățenie română.

- Publicitate -

În urma activității infracționale, au fost compromise conturile a aproximativ 200 de victime, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 1.000.000 de euro.

În urma perchezițiilor, până în prezent, au fost ridicate mai multe computere, carduri bancare, documente de transfer bancar, dar și peste 50 de grame de cocaină.

Pentru destructurarea grupului infracţional organizat s-a constituit o echipă comună de anchetă între  autorităţile judiciare din Romania şi Italia.

- Publicitate -

La nivelul Eurojust, în cadrul echipei comune de anchetă au fost organizate două întâlniri de coordonare.

De asemenea, la sediul Eurojust a fost constituit un centru de coordonare pentru acţiunea comună simultană desfăşurată astăzi de către DIICOT şi autorităţilor judiciare din Italia.

La sediul DIICOT-Structura Centrală vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 38 de persoane. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust.

- Publicitate -

Activităţile investigative au beneficiat de sprijinul EUROPOL.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul  Brigăzii  Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

- Publicitate -

Provocarea observatorul prahovean

- Publicitate -

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai ceva de spus despre articol? Lasă un comentariu aici

Comentariul tău
Numele tău

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Cum va fi vremea în luna aprilie. Temperaturi de 26 de grade Celsius, în weekend, la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru luna aprilie. La Ploiești, în weekend, sunt așteptate temperaturi de 26 de grade...

Fragmente dintr-o dronă au căzut în Insula Mare a Brăilei

Elemente ale unei posibile drone au fost identificate în Insula Mare a Brăilei. Informația a fost confirmată printr-un comunicat de Ministerul Apărării Naționale. Potrivit MApN,...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Cum va fi vremea în luna aprilie. Temperaturi de 26 de grade Celsius, în weekend, la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru luna aprilie. La Ploiești, în weekend, sunt așteptate temperaturi de 26 de grade...

Fragmente dintr-o dronă au căzut în Insula Mare a Brăilei

Elemente ale unei posibile drone au fost identificate în Insula Mare a Brăilei. Informația a fost confirmată printr-un comunicat de Ministerul Apărării Naționale. Potrivit MApN,...

Fostul parlamentar Răzvan Tănase candidează la Primăria Boldești Scăeni

Fostul deputat Răzvan Tanase candidează la Primăria Boldești Scăeni din partea AUR. Acesta a transmis următorul comunicat de presă: ”De 34 de ani orașul nostru parcă...

Noi super oferte te așteaptă la Auchan Discount Ploiești

Până pe 9 aprilie, Auchan Discount Ploiești, magazinul tău cu prețuri mici în care poți economisi zi de zi, te așteaptă cu super oferte...

O nouă sesiune„ Ziua Porților Deschise”, organizată de echipa de robotică RO2D2 din Ploiești. Tinerii s-au calificat pentru a doua oară consecutiv la Mondialele...

Pentru al doilea an consecutiv, echipa de robotică Ro2D2 a C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești se pregătește de participarea la Mondialele din Statele Unite...
Emisiuni
- Publicitate -

Florin Duma, președintele Patronatului Prahova al IMM-urilor, invitat la Reușita TV

Emisiunea REUSITA TV, realizata de catre Daniel Lazar si care, din anul 2005, PROMOVEAZA VALOAREA, aducand in fata publicului oameni si afaceri de succes,...

Turiști răniți, recuperați din vârf de munte, azi noapte, de echipele Salvamont Prahova

Trei persoane au avut nevoie, azi noapte, de intervenția salvatorilor montani. Apelul a venit la ora 23.40,  fiind necesară intervențai echipajelor Salvamont Prahova pentru...

Reducere cu 50% a impozitelor la Ploiești pentru cei care montează panouri fotovoltaice sau reabilitează termic casele

Ploieștenii care execută lucrări de reabilitare termică a locuințelor sau montează panouri fotovoltaice beneficiază de reducerea impozitului cu 50% timp de doi ani. Reducerea...

Scrisoare deschisă de susținere a campaniei „Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor din Ploiești!”

O cititoare ne-a transmis pe adresa redacției o scrisoare deschisă prin care și-a declarat susținerea campaniei "Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor din Ploiești!” inițiată...

Explozie la Rafinăria Petromidia. Reacția conducerii

O explozie urmată de incendiu s-a produs, în această dimineață, la Rafinăria Petromidia. A fost activat planul roșu de intervenție, fiind evacuate 20 de...
Emisiuni
- Publicitate -