În urma audierilor maraton în dosarul Nordis, procurorii au reținut 11 persoane, printre care se numără Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, dar și alți directori ai companiei, a anunțat DIICOT.
Procurorii au propus arestarea preventivă a celor 11 reținuți în cazul dosarului Nordis, însă instanța se va pronunța astăzi după-amiază. Până atunci, toți suspecții au fost puși în loibertate.
Marți, în jurul orei 16, atât acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă, cât și soția sa Laura Vicol, au fost aduși din arest la Curtea de Apel București, pentru judecarea propunerii de arestare făcută de procurori.
Ancheta în acest caz este făcută de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, unde luni au avut loc audieri până noaptea târziu.
La finalul acestora, procurorii au decis reținerea a 11 persoane – 7 bărbați și 4 femei – și măsura controlului judiciar în cazul altor două, a anunțat, marți, DIICOT.
Conform procurorilor DIICOT, „schema Nordis” era organizată pe trei paliere, iar din ultimul palier fac parte notari și avocați care sunt acuzați că au sprijinit grupul infracțional organizat, „având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”.
Cele 11 persoane reținute de procurori sunt cercetate pentru infracțiunile de constituire unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
