- Publicitate -

Percheziţii la clanul Caran, cea mai puternică grupare interlopă din România

Data:

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Grupări Violente au făcut, astăzi, percheziţii în zeci de locaţii din ţară, în special în Bucureşti, la membrii clanului Caran, cea mai puternică grupare interlopă din România, potrivit antena3.ro.

- Publicitate -

Liderii grupării au fost săltaţi de mascaţi, în această dimineaţă, de la o petrecere.

Percheziţiile la clanul Caran au loc într-un dosar în care interlopii sunt cercetaţi pentru 16 infracţiuni, printre care unele dintre cele mai grave prevăzute de Codul Penal din România.

Anchetatorii au descoperit că interlopii aveau influenţă în aproape toată ţara, dar şi în străinătate, respectiv în Statele Unite ale Americii, de acolo de unde „importau” milioane de dolari obţinuţi din infracţiuni informatice.

- Publicitate -

Procurorii au arătat, într-un comunicat oficial, că liderii clanului Caran, respectiv trei fraţi plecaţi în urmă cu câţiva ani din localitatea Piteasca, judeţul Ilfov, aveau afaceri ilegale în numeroase domenii şi se ocupau atât cu cămătăria şi şantajul, cât şi cu proxenetismul şi traficul de persoane, dar şi cu infracţiuni informatice sau spălare de bani.

Mai mult, în urma percheziţiilor, anchetatorii au descoperit că unul dintre lideri avea 7 milioane de dolari într-un portofel electronic.

„La data de 23 noiembrie 2023, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 84 de mandate de percheziție domiciliară, în București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.

- Publicitate -

Activitățile se desfășoară cu  sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale, serviciilor de investigații criminale  din cadrul inspectoratelor de poliție județene din Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, respectiv Direcției Generale Anticorupție, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei ‘Vlad Ţepeş’ și unităților de jandarmerie din județele Dolj, Gorj, Brăila și Timiș,

Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna septembrie 2020 și  până în prezent, 3 frați, în calitate de lideri decizionali, ar fi inițiat și constituit un grup infracțional bazat atât pe relații de rudenie, cât și prin afiliere sau alianțe (naș-fin, cumnați), specializat în comiterea de infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului, în scopul impunerii în mediul infracțional al „renumelui” grupării infracționale (în detrimentul  altor grupări infracționale), extinderii zonelor de influență, atât în București, cât și la nivelul întregii țări, precum și pentru extinderea activității infracționale în străinătate, prin  sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice.

În vederea atingerii scopului propus, încă din momentul constituirii, cei trei lideri decizionali ar fi atras mai mulți membri (persoane cu un fizic impunător și comportament violent), pentru a-i însoți zilnic, atât pentru preîntâmpinarea escaladării unor conflicte cu grupări  rivale, cât și în vederea unei expuneri cât mai puternice  sub aspect numeric a membrilor grupului infracțional în zonele care prezentau interes pentru impunerea influenței (centrul și nordul Capitalei,  stațiunea Mamaia Nord în sezonul estival).

- Publicitate -

Din cercetări a reieșit că la gruparea infracțională a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracțiuni informatice pe teritoriul S.U.A., având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României.

Astfel, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, în municipiul Rovinari, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras  mai mulți membrii (aderenți și sprijinitori), aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia (intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României.

Liderul ar fi perceput comision din suma de bani transportată, iar ceilalți membri ar fi fost remunerați pentru fiecare transport efectuat, aceștia cunoscând faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracțional organizat care acționa pe teritoriul SUA.

- Publicitate -

Prejudiciul cauzat în perioada mai-octombrie 2021 este de 1.756.284 de USD.

În intervalul  septembrie 2020 – octombrie 2021, liderul  grupului infracțional ar fi acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD în depozite și aproximativ 8.000.000 USD în retrageri, bani  introduși în circuitul civil și utilizați ca provenind din surse  licite, fiind cunoscută  originea ilicită a acestora.

De asemenea, sumele de bani reciclate ar fi fost învestite în autoturisme, imobile, societăți comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse.

- Publicitate -

Totodată, s-a reținut că, în perioada februarie – aprilie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, specializat în comiterea infracțiunii de trafic de persoane, iar, în vederea atingerii scopului propus, membrii acestuia ar fi recrutat și adăpostit mai multe femei, profitând de starea de vădită  vulnerabilitate a acestora (situația financiară precară,  minori în întreținere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistență pentru întreaga familie),  în scopul exploatării, prin obligarea la practicarea prostituției și alte forme de exploatare sexuală (practicarea de dansuri tip streptease) în incinta  unui club aflat în sectorul 1 al municipiului București.

Aceștia le-ar fi impus persoanelor de sex feminin să întrețină atmosfera cu clienții clubului (prin dansuri, inclusiv nud), obținând sume importante în urma consumației.

Întrucât nu erau remunerate pentru activitatea desfășurată de către administratorii în fapt ai clubului, ar fi fost constrânse să întrețină raporturi și acte sexuale, precum și  masaj erotic în camerele special amenajate și puse la dispoziție de către suspecți, acesta fiind singurul mod prin care puteau să câștige foloase patrimoniale în cadrul clubului respectiv.

- Publicitate -

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Cum ți se pare subiectul?

Loading spinner

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

- Publicitate -

Antreprenori de succes

Exclusiv

Stelian Muscalu: „Creșterea TVA e sinucidere!” Cum o evităm

Creșterea TVA este o măsură fiscală care intră în...

Cum se transformă în Prahova microbuze de top – succesul Aveuro Internațional

Campania „Din Prahova pentru România” reunește cei mai de...

Andrei Volosevici, fostul primar al Ploieștiului, rămâne sub control judiciar

Procurorii au prelungit măsura controlului judiciar pentru Andrei Volosevici,...

Povestea lui Ernest, tânărul din Ploiești care a plecat să cucerească vârful Aconcagua

Ernest Costache, un tânăr ploieștean de 25 de ani,...

Imaginea zilei la Ploiești. Bradul cu bomboane și covrigi din fața blocului

Un reporter a surprins astăzi imaginea zilei din Ploiești....
- Publicitate -

Știri noi

Stelian Muscalu: „Creșterea TVA e sinucidere!” Cum o evităm

Creșterea TVA este o măsură fiscală care intră în...

Domnule primar, o casă din Ploiești se dărâmă peste o stradă

Mi-ar fi ușor să scriu un articol despre cum...

Taxă pe nuntă. Cât costă cununia pe Valea Prahovei

Căsătoria reprezintă un moment de fericire pentru un cuplu,...

Avertisment Flanco: Atenție la ofertele false de pe siteuri clonate!

”Atenție la site-uri si conturi de social media false!”,...

Cum se transformă în Prahova microbuze de top – succesul Aveuro Internațional

Campania „Din Prahova pentru România” reunește cei mai de...
- Publicitate -

Emisiuni

Escrocherii în numele unor vedete precum Esca, Delia sau Măruță

În ultima emisiune Observatorul Prahovean LIVE, de vineri, 10...

Schimbarea de la Ploiești

În prima ediție a emisiunii Observatorul Prahovean LIVE din...

200 de Elevi din Prahova unesc comunitatea pentru a ajuta doi frați orfani

Cel mai recent episod al podcastului „Ploieștiul Nostru” îl...
- Publicitate -

Vox Publica

Domnule primar, o casă din Ploiești se dărâmă peste o stradă

Mi-ar fi ușor să scriu un articol despre cum...

De ce ”ordonanța trenuleț” este o mizerie

Celebra ordonanță trenuleț (OUG 156/2024) a fost publicată în...

Studenții sunt supărați pe limitarea facilităților de transport CFR. De ce?

Românii s-au obișnuit cu pomenile, cu gratuitățile, cu subvențiile,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Încep protestele angajaților din muzee, biblioteci și teatre

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CULTURMEDIA,...

Plaja din Costinești se schimbă. Transformată în șantier, la final, va avea 100 metri lățime

Plaja din Costinești s-a transformat într-un adevărat șantier. Specialiștii...
- Publicitate -