Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, după ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentaţia ce a stat la baza uneia dintre activităţile cercetate, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Potrivit surselor citate, Tipa are peste 70 de ani şi ar fi condus, înainte de 1989, un minister.
Aceleaşi surse au declarat că, după 1990, acesta nu a mai ocupat funcţii publice şi s-a ocupat de afaceri.
În prezent, potrivit surselor citate, Sava Tipa conduce o firmă de consultanţă financiară, care ar fi întocmit documentaţia ce a stat la baza uneia dintre activităţile vizate de anchetă.
Tipa se află, joi seară, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) – Structura Centrală, unde urmează să dea declaraţii despre potenţiala sa implicare sa în fraudele cercetate, au mai spus aceleaşi surse.
Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, el este asociat la firma Euroconsult SRL, care se ocupă cu activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, fiind în prezent în insolvenţă.
Sava Tipa, în vârstă de 72 de ani, a fost cercetat, în 1999, pentru înşelăciune, după ce, în calitate de director general al unei alte societăţi comerciale, a înşelat o firmă bucureşteană şi una băcăuană cu un total de peste 12 miliarde de lei, folosind bilete la ordin fără acoperire, după cum a precizat, la momentul respectiv, Poliţia Română.
Potrivit DNA, în aprilie 2011, tot el a fost trimis în judecată în dosarul Termoelectrica, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În acelaşi dosar, deschis pentru fraudarea mai multor companii cu peste 23 milioane de euro, au fost deferite justiţiei alte opt persoane, printre care Elena Lavinia Roată, asociată cu Sava Tipa la Euroconsult.
Procurorii DIICOT au început joi seară, în Capitală, audierile din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, după ce la sediul instituţiei au fost aduse documente, calculatoare şi imprimante ridicate la percheziţiile făcute în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea.
Pentru audieri, la DIICOT – Structura Centrală a fost adus, printre alţii, omul de afaceri Marius Locic, care a declarat presei, la intrare, că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi creditarea şi că, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe.
În acest dosar, în care aproape 60 de persoane sunt suspectate de comiterea unor fraude bancare cu un prejudiciu de 85 de milioane de euro, mai sunt vizaţi Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi, responsabili ATE Bank, precum şi fraţii Creştin, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Potrivit surselor citate, în această afacere ar fi implicaţi şi patru notari, unul dintre aceştia fiind soţia lui Damian Drăghici, Paula Rosenberg. Damian Drăghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, a fost ales senator pe listele USL.
De asemenea, în anchetă este vizată şi soţia lui Marius Locic, au mai declarat aceleaşi surse.
La DIICOT, au ajuns, joi, şi Dana Băjescu, directorul Grupului BRD Dorobanţi din Bucureşti, notarul Paula Rosenberg şi Vasile Creştin.
Surse judiciare au precizat că a fost adus şi Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirii.
Potrivit unui comunicat remis MEDIFAX, Dumitru Creştin nu este implicat în cazul privind fraudele bancare şi nu este plecat din ţară, precizarea venind după ce s-a vehiculat informaţia potrivit căreia acesta ar fi plecat în Dubai.
Al treilea frate Creştin se numeşte Ion.
Anchetatorii au făcut, joi, 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a şapte directori ai băncilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro.
sursa: realitatea.net