Politia-perchezitie_4a899.jpg

Mai mulți români sunt cercetați de DIICOT pentru afaceri ilegale cu mașini de lux din Germania și Franța. Cu ocazia perchezițiilor domilciliare efectuate pe teritoriul României, au fost identificate si ridicate mai multe bunuri de valoare (ceasuri și bijuterii),precum și suma de 17.500 euro.

Comunicatul DIICOT

La data de 09.01.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico - Financiare au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare pe raza teritorială a județului Ilfov și a municipiului București, în baza a 3 mandate europene de anchetă, emise de autoritățile franceze în cadrul unei operațiuni desfășurate simultan la nivelul a 9 state din UE, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

În fapt s-a reținut că, în perioada 2016-2018, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în ceea ce privește falsificarea de documente și efectuarea altor manopere dolosive, pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franța.

În urma cercetărilor efectuate de către autoritățile franceze a rezultat implicarea în această activitate infracțională a mai multor persoane fizice și juridice aflate pe teritoriul României, care împreună cu ceilalți membrii ai grupului infracțional au creat un carusel, prin intermediul căruia au achiziționat mai multe autoturisme de lux, preponderent din Germania și livrate direct în Franța, deși scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state (printre care și România).
Astfel, deși pe parcursul operațiunilor, TVA-ul nu era plătit, pe baza unor declarații de TVA completate în fals se eluda plata acestuia către bugetul statului francez.

Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 12 milioane de euro.

Cu ocazia perchezițiilor domilciliare efectuate pe teritoriul României, au fost identificate si ridicate mai multe bunuri de valoare (ceasuri și bijuterii),precum și suma de 17.500 euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrală au fost conduse în vederea audierii un număr de 5 persoane.
Suportul financiar şi logistic a fost asigurat de către Eurojust.

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.
De același autor
banner_sos_deces_300.jpg

harold_20939_451a4.jpg