fbpx

euro.jpg

O directivă europeană va elimina posibilitatea emiterii acțiunilor la purtător, obligând legislativul României să adopte un act normativ care previne spălarea banilor.

Noua lege aduce modificări şi în ceea ce priveşte ONG-urile. Acestea vor fi obligate să raporteze toţi beneficiarii finali, adică toate persoanele care primesc ajutor financiar din partea acestor organizaţii. Prevederea a fost contestată de Opoziţie.

Legea privind spălarea banilor îi vizează şi pe românii care trimit sau primesc bani din străinătate, băncile fiind obligate să raporteze către Oficiul de Spălare a Banilor orice tranzacţie mai mare de 2.000 de euro. De asemnea, sub incidenţa legii intră şi tranzacţiile mai mari de 15.000 de euro.

Sunt vizați de lege și ”cei expuși public”, în sensul în carec ei care exercită sau au exercitat funcţii publice importante (parlamentari, miniştrii, preşedintele ţării, şefii partidelor sau judecătorii CCR) au obligația să declare orice tranzacție sau deschidere de cont bancar.

sursa digi24

euro.jpg

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

banner sos deces ultim 300 copyright.jpg
970.jpg