Sâmbăta trecută, în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Prahova Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova, au efectuat două percheziţii în Ploieşti.
Activităţile au fost desfăşurate în cadrul programului pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu produse de tutun ce provin din Ucraina, Republica Moldova sau sunt transportate pe Marea Neagră. Descinderile au avut loc la domiciliile lui D. Georgeta, de 53 de ani şi A. Ioan, de 47 de ani, ocazie cu care a fost identificată cantitatea de 1.372 pachete ţigări (27.440 buc. ţigarete ) diverse mărci, marcate cu banderole din Rep. Moldova, Ucraina şi Rusia, destinate comercializării precum şi un nr. de 124 pachete cafea fără documente de provenienţă. Se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prin ascunderea obiectului sau bunului impozabil sau taxabil faptă prev. şi ped. de art. 9, lit. a, din Legea 241/2005, deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal peste cantitatea de 10.000 ţigarete şi cunoscând că provin din contrabandă, fapte prev. şi ped. de art. 2961, lit.l, din Legea 571/2003 şi art.270, alin. 3, din Legea nr. 86/2006. Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, valoarea de vânzare a acestora fiind de 10.290 lei pentru ţigarete şi 1.860 lei pentru cafea, în cauză urmând a fi calculată acciza datorată bugetului statului. Totodată, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii de investigarea fraudelor, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de C. RIDVAN, de 29 ani, din Mun. Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de Art. 6 din Legea Nr. 241/2005, constând în aceea că în perioada iunie 2008 – iunie 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti, a reţinut şi nu a virat către bugetul consolidat al statului impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, cauzând un prejudiciu în sumă de 10.698 lei .
Sursa: Biroul de Presă al IJP Prahova