- Două persoane reţinute pentru un prejudiciu de de 3.737.777 Ron cauzat bugetului consolidat al statului
O altă cauză instrumentată de ofiţerii de investigare a fraudelor priveşte faptele comise de A.A. şi B.M., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.În baza probatoriului, ofiţerii de poliţie au dispus ieri reţinerea pe bază de ordonanţă a celor doi. Din cercetări a rezultat că în perioada 2009 – 2010 prin interpunerea mai multor societăţi comerciale, învinuiţii au efectuat operaţiuni comerciale de achiziţie din spaţiul naţional şi intracomunitar (Ungaria şi Slovacia) de cantităţi de grâu pe care le-au valorificat ulterior către beneficiari naţionali. Aceste activităţi comerciale nu au fost declarate organelor fiscale, nefiind înregistrate din punct de vedere contabil, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind de 3.737.777 ron. În urma probatoriului administrat a mai stabilit că învinuiţii, prin folosirea de documente justificative fictive, respectiv borderouri de achiziţie false, au ridicat în numerar de la unități bancare unde cele două societăţi comerciale aveau conturi deschise, suma de 44.094.968 lei echivalentul a aproximativ 10.500.000 euro, sume pe care le-au folosit pentru continuarea activităţilor infracţionale descrise.
În cauză au fost identificate bunuri mobile şi imobile deţinute de către cei doi învinuiţi, urmând ca pentru recuperarea prejudiciului să fie dispuse măsuri asiguratorii