Grup infracțional specializat în fraude și înșelăciuni reținut de DIICOT// Prejudiciu estimat de 100 de miliarde

Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești au efectuat astăzi șase percheziții pe raza județelor Prahova, Dâmbovița și Ilfov. Au fost ridicate 85 de telefoane mobile, bijuterii de aur, zeci de mii de lei dar și o armă de la domiciliile unor persoane care făceau parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în fraude economice. Conform comunicatului de presă trimis de Poliția Prahova, grupul infracțional ”acţiona pe raza judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, prin fraude la firmele de leasing şi alte operaţiuni financiar-bancare frauduloase și  au fost găsite şi ridicate numeroase înscrisuri, aproximativ 40.000 de lei, 85 de telefoane mobile noi, în ambalaj original, nefolosite, 500 grame bijuterii din aur, o armă cu aer comprimat”.

Prejudiciu de 100 de miliarde lei vechi
Gruparea era formată din nouă persoane și, coordonați de Ceapchie Nicolae, au indus în eroare reprezentanţii mai multor societăţi de leasing şi ai altor  societăţi comerciale şi bancare, în urma încheierii unor contracte, în scopul obţinerii de foloase materiale injuste.Valoarea prejudiciului este estimată la 10.000.000 de lei.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
A fost instituit sechestrul asigurator asupra mai multor utilaje folosite la infrastructura rutieră, a unui teren şi a şapte imobile situate în  Ploieşti, în valoare de 7.000.000 de lei. De asemeni au fost indisponibilizate două autoturisme de lux, cercetările fiind continuate de polițiști de la BCCO sub coordonarea procurorilor DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești.