- Publicitate -

Evaziune de 14 miliarde de lei vechi din afaceri cu cereale – VIDEO

arestatiOfiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au efectuat percheziţii la domiciliile unor persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării cerealelor.

Cu ocazia acestor percheziţii, poliţiştii au identificat şi au ridicat înscrisuri financiar contabile, unităţi de stocare şi prelucrare informatică ce constituie mijloace de probă. Totodată, au fost depistaţi şi P. Ştefan, în vârstă de 29 de ani şi A. Mioara, în vârstă de 57 de ani, ambii din Ploieşti, învinuţi în această cauză. Cercetările au arătat faptul că în perioada iulie-august 2010, în calitate de administrator, respectiv contabil ai unei societăţi comerciale, cei doi învinuiţi au efectuat aprovizionări-achiziţii de cereale şi plante tehnice (aprox. 14.000 tone rapiţă, 23.000 tone grâu şi 1.900 tone orz), în valoare totală de aproximativ 38.200.000 lei (exclusiv T.V.A). Ulterior, cerealele şi plantele tehnice au fost comercializate integral, societatea realizând venituri de aproximativ 32.375.000 lei. Produsele figurau ca fiind achiziţionate în baza unor borderouri de achiziţie de la populaţie, dar verificările poliţiştilor au relevat faptul că documentele erau false, producătorii agricoli menţionaţi în ele neavând nicio relaţie comercială cu societatea învinuiţilor.
Practic, societatea comercială achiziţiona produsele de la producători particulari, în acest caz nefiind necesară plata T.V.A. Ulterior, produsele erau revândute unor firme, dar de data aceasta cu T.V.A. aferent.

În acest mod, cei doi învinuiţi au creeat un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 lei.
În vederea recuperării prejudiciului, cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate sumele de 20.000 euro şi 15.000 lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.

Din verificări a rezultat că societatea prin care cei doi învinuiţi au derulat activităţile a avut relaţii comerciale cu mai multe firme ce activează în ţară şi străinătate, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii în ceea ce priveşte toţi membrii grupării.Cei doi învinuiţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă de reţinere, urmând ca astăzi să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals .

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Unde ar trebui Primăria Ploiești să organizeze Orășelul Copiilor 2022?

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Criză fără precedent de lemne și peleți, după plafonarea prețului. Ciucă: ”A fost calculat greșit”

După ce guvernul a plafonat la 400 de lei/mc prețul lemnului de foc și a produselor derivate folosite pentru încălzire, precum peleți sau brichete,...

Te-ai săturat de poluare? Participă la dezbaterea Cafeneaua Comunitară de astăzi!

Te-ai săturat de poluare? Dacă locuiești în Ploiești, în special în cartierul Mihai Bravu și îți pasă de mediu participă la Cafeneaua Comunitară organizată...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

Criză fără precedent de lemne și peleți, după plafonarea prețului. Ciucă: ”A fost calculat greșit”

După ce guvernul a plafonat la 400 de lei/mc prețul lemnului de foc și a produselor derivate folosite pentru încălzire, precum peleți sau brichete,...

Te-ai săturat de poluare? Participă la dezbaterea Cafeneaua Comunitară de astăzi!

Te-ai săturat de poluare? Dacă locuiești în Ploiești, în special în cartierul Mihai Bravu și îți pasă de mediu participă la Cafeneaua Comunitară organizată...

În Ploiești s-a dat drumul la căldură. Cum aerisim corect caloriferele ca să plătim cât mai puțin și să avem maxim de căldură în...

În general, când se dă drumul la căldură, mulți proprietari de apartamente se trezesc că acestea nu funcționează sau se încălzesc doar parțial, adică...

Patru tineri au fost reținuți în urma perchezițiilor din Bereasca

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au efectuat, miercuri, șapte percheziții domiciliare, în municipiul Ploiești, la persoane bănuite de furt calificat, distrugere și lovire...

Proprietarul unei vile din Ilfov a primit o factură de curent de 22.000 de euro [FOTO]

Avocatul Adrian Cuculis a publicat pe Facebook o factură de curent electric emisă de Enel pentru un consumator casnic din Ilfov în valoare de...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -