Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au efectuat percheziţii la domiciliile unor persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării cerealelor.
Cu ocazia acestor percheziţii, poliţiştii au identificat şi au ridicat înscrisuri financiar contabile, unităţi de stocare şi prelucrare informatică ce constituie mijloace de probă. Totodată, au fost depistaţi şi P. Ştefan, în vârstă de 29 de ani şi A. Mioara, în vârstă de 57 de ani, ambii din Ploieşti, învinuţi în această cauză. Cercetările au arătat faptul că în perioada iulie-august 2010, în calitate de administrator, respectiv contabil ai unei societăţi comerciale, cei doi învinuiţi au efectuat aprovizionări-achiziţii de cereale şi plante tehnice (aprox. 14.000 tone rapiţă, 23.000 tone grâu şi 1.900 tone orz), în valoare totală de aproximativ 38.200.000 lei (exclusiv T.V.A). Ulterior, cerealele şi plantele tehnice au fost comercializate integral, societatea realizând venituri de aproximativ 32.375.000 lei. Produsele figurau ca fiind achiziţionate în baza unor borderouri de achiziţie de la populaţie, dar verificările poliţiştilor au relevat faptul că documentele erau false, producătorii agricoli menţionaţi în ele neavând nicio relaţie comercială cu societatea învinuiţilor.
Practic, societatea comercială achiziţiona produsele de la producători particulari, în acest caz nefiind necesară plata T.V.A. Ulterior, produsele erau revândute unor firme, dar de data aceasta cu T.V.A. aferent.
În acest mod, cei doi învinuiţi au creeat un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 lei.
În vederea recuperării prejudiciului, cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate sumele de 20.000 euro şi 15.000 lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.
Din verificări a rezultat că societatea prin care cei doi învinuiţi au derulat activităţile a avut relaţii comerciale cu mai multe firme ce activează în ţară şi străinătate, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii în ceea ce priveşte toţi membrii grupării.Cei doi învinuiţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă de reţinere, urmând ca astăzi să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals .
Cum ți se pare subiectul?
