- Publicitate -

Evaziune de 14 miliarde de lei vechi din afaceri cu cereale – VIDEO

Data:

arestatiOfiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au efectuat percheziţii la domiciliile unor persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării cerealelor.

Cu ocazia acestor percheziţii, poliţiştii au identificat şi au ridicat înscrisuri financiar contabile, unităţi de stocare şi prelucrare informatică ce constituie mijloace de probă. Totodată, au fost depistaţi şi P. Ştefan, în vârstă de 29 de ani şi A. Mioara, în vârstă de 57 de ani, ambii din Ploieşti, învinuţi în această cauză. Cercetările au arătat faptul că în perioada iulie-august 2010, în calitate de administrator, respectiv contabil ai unei societăţi comerciale, cei doi învinuiţi au efectuat aprovizionări-achiziţii de cereale şi plante tehnice (aprox. 14.000 tone rapiţă, 23.000 tone grâu şi 1.900 tone orz), în valoare totală de aproximativ 38.200.000 lei (exclusiv T.V.A). Ulterior, cerealele şi plantele tehnice au fost comercializate integral, societatea realizând venituri de aproximativ 32.375.000 lei. Produsele figurau ca fiind achiziţionate în baza unor borderouri de achiziţie de la populaţie, dar verificările poliţiştilor au relevat faptul că documentele erau false, producătorii agricoli menţionaţi în ele neavând nicio relaţie comercială cu societatea învinuiţilor.
Practic, societatea comercială achiziţiona produsele de la producători particulari, în acest caz nefiind necesară plata T.V.A. Ulterior, produsele erau revândute unor firme, dar de data aceasta cu T.V.A. aferent.

În acest mod, cei doi învinuiţi au creeat un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 lei.
În vederea recuperării prejudiciului, cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate sumele de 20.000 euro şi 15.000 lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.

- Publicitate -

Din verificări a rezultat că societatea prin care cei doi învinuiţi au derulat activităţile a avut relaţii comerciale cu mai multe firme ce activează în ţară şi străinătate, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii în ceea ce priveşte toţi membrii grupării.Cei doi învinuiţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă de reţinere, urmând ca astăzi să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals .

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Distribuie articolul:

Exclusiv

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Iranul amenință Israelul: „Dacă ripostează, operațiunea va fi și mai importantă”

Şeful forţelor armate iraniene a afirmat duminica aceasta că...

Reacția Rusiei după atacul Iranului asupra Israelului: „Totul depinde de următorii pași”

Prim-adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski,...

Cutremur de 3.6 duminică dimineață, în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 a avut loc...

Reacția lui Lazslo Balint după victoria Lupilor Galbeni la Cluj

Lazslo Balint, antrenorul ploieștenilor, a analizat debutul cu victorie...
- Publicitate -

Informații utile

Vrei să-ți cumperi o locuință? Ce criterii trebuie să iei în considerare (I)

Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă...

Gimnastele de la CS Petrolul se pregătesc pentru Campionatele Naționale cu sprijinul Supermarket La Cocoș

Gimnastele de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești se pregătesc...

Întreruperi Electrica în Prahova, în perioada 15-19 aprilie. Localitățile afectate

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Ploiești anunță întreruperea...

Dieta SAD compromite sănătatea și longevitatea

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

De ce e importantă conducerea defensivă într-un trafic agresiv? Sfaturile expertului Silviu Toma [VIDEO]

Silviu Toma face o analiză pertinentă a stilului de condus al românilor.

Drumul care trebuia să lege Gara de Vest de Gara de Sud din Ploiești, pe fonduri europene, a rămas pe hârtie

Replica primarului: ”O prostie!” sau ”Proiectele au fost greșite!”
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Iranul amenință Israelul: „Dacă ripostează, operațiunea va fi și mai importantă”

Şeful forţelor armate iraniene a afirmat duminica aceasta că...

Reacția Rusiei după atacul Iranului asupra Israelului: „Totul depinde de următorii pași”

Prim-adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski,...

Cutremur de 3.6 duminică dimineață, în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 a avut loc...
- Publicitate -