Astăzi, poliţiştii şi procurorii fac 60 de percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe, printre care și Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii ar fi folosit firme fantomă şi achiziţii nereale, prejudiciul fiind de 2 milioane de euro.
O parte a achiziţiilor a vizat produse petroliere, care erau depozitate şi comercializate de către o societate comerciala către cumpărători de buna credinţă, prin intermediul unor facturi fictive.
”Lângă Ploieşti, au fost găsite recipiente de mare volum în care sunt depozitate produse petroliere a căror provenienta nu a fost stabilită încă”, au transmis sursele citate de news.ro.
Suspecții sunt cercetați și pentru cum au exploatat forţa de muncă, dar și pentru alte afaceri cu materiale de construcţii.
Poliția Capitalei: ”La data de 2 februarie 2023, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în executare 60 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi judeţelor Ilfov, Prahova, Argeş, Iaşi, Giurgiu şi Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.”
În perioada 2019 – 2022, persoanele ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional prin care, folosind mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat şi declarat fiscal mai multe achiziţii ce nu ar fi avut conţinut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 euro.
Vor fi puse în executare 40 mandate de aducere emise pe numele bănuiţilor, în vederea audierii acestora.