- Publicitate -

Peste 180 de cehi înșelați de un grup infracțional constituit la inițiativa a doi români. Prejudiciul este de aproximativ 1,3 milioane euro

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați, cetățeni români (2 în stare de arest preventiv și unul în stare de libertate), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înșelăciune care a produs consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals informatic în formă continuată și spălarea banilor.

Potrivit DIICOT, în cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2019, la inițiativa a doi cetățeni români și a unui cetățean ceh, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat până în luna iunie 2022, în scopul fraudării, prin intermediul tranzacțiilor on line, a cetățenilor din Republica Cehă. DIICOT a precizat, într-un comunicat de presă, inclusiv modul de operare în care infractorii acționau.

Românii acuzați postau, sub identități false, anunțuri fictive privind vânzarea unor autoturisme la prețuri convenabile pe platformele specializate în comerțul online din Cehia (în acest sens, în perioada 2019 – 2022 au fost create, prin introducerea de date informatice nereale, 28 de identități fictive ale unor presupuși cetățeni sloveni care ofereau spre vânzare autoturisme).

Ulterior, persoanele interesate, în special cetățeni cehi, luau legătura telefonic sau prin intermediul e-mail-ului cu membrii grupului infracțional organizat, care le comunicau datele tehnice ale autoturismului, precum și datele personale ale celui care apărea în calitate de vânzător, aspect de natură a crea convingerea că este vorba despre o persoană reală și onestă.

În cadrul discuțiilor purtate de către membrii grupului infracțional organizat cu persoanele interesate de anunțurile postate a fost prezentat același motiv pentru vânzarea autoturismului (comercializarea autoturismului era necesară pentru ca pretinsul vânzător și soția acestuia, despre care se spunea că locuiesc în Germania, să acceseze subvențiile oferite de statul german pentru achiziționarea unui autoturism electric nou, sens în care aceștia trebuiau să înstrăineze autoturismul pe care îl dețineau în afara granițelor acestui stat).

În acest context, membrul grupului infracțional organizat de cetățenie cehă îi contacta telefonic pe cei care erau interesați de anunțuri, cu care discuta în limba cehă și se prezenta ca fiind soția vânzătorului. În această modalitate, cumpărătorii cehi au fost induși în eroare cu privire la realitatea tranzacției care urma să fie realizată.

Pentru a crea o aparență de siguranță a tranzacției se preciza că aceasta urma să fie desfășurată prin intermediul unei companii germane de transport, companie care urma să garanteze tranzacţia şi să livreze respectivele autoturisme clienţilor”, a precizat DIICOT.

Persoanelor vătămate li se preciza că sumele necesare achiziționării autoturismelor trebuiau virate într-un cont bancar german, despre care se menționa că aparține companiei germane de transport. În realitate, compania de transport nu a existat, site-ul acesteia fiind unul fictiv, creat de membrii grupului infracțional organizat în scopul inducerii în eroare a potențialilor cumpărători, comunicările prin intermediul respectivului site fiind purtate de către membrii grupului. Controlul asupra contului bancar în care erau încasate sumele de bani transferate de persoanele vătămate era realizat prin intermediul unor complici.

„Pe parcursul urmăriri penale a fost documentată activitatea grupului în perioada ianuarie 2019 – februarie 2022, rezultând că au fost prejudiciate în această modalitate 181 persoane vătămate, cetățeni cehi, prejudiciul produs fiind în cuantum de aproximativ 1,3 milioane euro. În cauză a fost încheiat prin intermediul EUROJUST un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Cehia, care au efectuat urmărirea penală cu privire la activitățile desfășurate de grupul infracțional organizat pe teritoriul acestui stat.

Menționăm faptul că în cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra 2 autoturisme (în valoare de 60.000 de euro), 3 imobile și asupra sumelor de 127.800 lei și 33.900 euro. Activitățile judiciare au fost efectuate împreună cu S.C.C.O. Vâlcea. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Vâlcea. Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a anunțat DIICOT.

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Sunteți de acord să citiți ziarul Observatorul Prahovean fără reclame, dar contracost? 

- Publicitate -

Articole asemănătoare

O firmă care depozitează deșeuri periculoase în Prahova a fost amendată de Garda de Mediu

Incendiul care a izbucnit luna trecută la un depozit de deșeuri periculoase din comuna Albești Paleologu a atras atenția comisarilor gărzii de mediu din...

Avarie la un punct termic din Ploiești. Locatarii nu au nici acum căldură în apartamente

Avaria de la punctul termic 23 din Ploiești afectează 11 scări de bloc, inclusiv din zona străzilor Clemenței și Veniamin Costache. Avarii la rețelele...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

O firmă care depozitează deșeuri periculoase în Prahova a fost amendată de Garda de Mediu

Incendiul care a izbucnit luna trecută la un depozit de deșeuri periculoase din comuna Albești Paleologu a atras atenția comisarilor gărzii de mediu din...

Avarie la un punct termic din Ploiești. Locatarii nu au nici acum căldură în apartamente

Avaria de la punctul termic 23 din Ploiești afectează 11 scări de bloc, inclusiv din zona străzilor Clemenței și Veniamin Costache. Avarii la rețelele...

Brad Pitt are buletin de România. Cetățean leton, arestat pentru falsificare de documente în Spania

Un cetățean leton, considerat de autoritățile din mai multe țări drept cel mai talentat falsificator de documente din Europa, a fost arestat săptămâna aceasta...

Spitalul din Câmpina, dotat cu un aparat rar, de ultimă generație, pentru spargerea pietrelor la rinichi

Un aparat ultraperformant pentru fragmentarea pietrelor la rinichi a fost achiziționat de către Spitalul Municipal Câmpina. Este unul dintre puținele aparate din România care...

Un român și un italian au furat trufe de pe un fond cinegetic din Prahova. Au folosit câini special antrenați – FOTO

Un român și un italian au fost depistați, joi, în zona montană cu..."diamantele Pământului", pe fondul cinegetic "25 Feleacu". Cele două persoane au recoltat,...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -