Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor îl cercetează penal pe administratorul unei societăţi comerciale, care în perioada februarie 2006-iunie 2009 a folosit cu rea-credinţă creditul societăţii în folos propriu, şi pentru a favoriza o altă societate în care avea interes direct.
Prejudiciul astfel cauzat este de 333.250 lei .
Administratorul unei societăţi comerciale din Filipeştii de Pădure este cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.
Acesta a emis 16 bilete la ordin în valoare totală de 1.070.000 lei în favoarea unei societăţi comerciale din aceeaşi localitate, şi o filă CEC în valoare de 82.840 lei în favoarea unei societăţi comerciale din Ploieşti, fără a avea disponibil în cont.
M. Lucian, administratorul unei societăţi comerciale din Ploieşti, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În calitate de administrator al unei societăţi comerciale, acesta a reţinut şi nu a virat obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, aferente perioadei 2007 – 2010, neînregistrând în evidenţele fiscale unele operaţiuni comerciale efectuate.
Astfel a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 20.120 lei.
