- Publicitate -

12 persoane trimise în judecată de polițiștii prahoveni. Evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de peste 5,2 milioane de lei

Data:

Distribuie articolul:

evaziune_9156e.jpg

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, pe care l-au înaintat unității de parchet, cu propunere legală.

- Publicitate -

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioda anilor 2012 -2015, 12 persoane, în calitate de administratori  ai unor societăți comerciale, au creat circuite economice și financiare fictive prin înregistrarea contabilă și declararea fiscală de achiziții fictive urmate de transferuri bancare aferente acestor achiziții către mai multe societăți comerciale cu comportament de timp „fantomă”, aflate pe două niveluri, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Astfel, au fost înregistrate facturi fiscale care nu atestă operațiuni reale, cu scopul exclusiv de a diminua baza impozabilă și, pe cale de consecință, de a prejudicia bugetul de stat.

Mai mult, reprezentanții acestor agenți economici nu s-au limitat la înregistrarea operațiunilor fictive, ci au încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri bancare repetate către conturile societăților cu comportament de tip „fantomă”, sumele de bani aferente acestor transferuri „întorcându-se” la reprezentanții societăților care au inițiat tranzacțiile bancare.

- Publicitate -

Ca urmare a acestor activități, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de 5.215.092 lei .

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor în cauză, în vederea recuperării prejudiciului.

sursa IPJ Prahova

- Publicitate -

evaziune_eb3ee.jpg

Distribuie articolul:

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Exclusiv

Alegeri locale 2024. Lista primarilor care au fost aleși în Prahova

Alegerile locale din Prahova, considerate atipice, având în vedere...

Victoria lui Mihai Polițeanu anticipată de sondajele Observatorul Prahovean

Observatorul Prahovean a derulat în două perioade diferite două...

Primarii care au pierdut alegerile în Prahova

Alegerile locale din 9 iunie au adus în mai...

Super-show pe Ilie Oană, la Centenarul Petrolului. Pe 30 iunie vin Smiley, Puya, Cabron, Nico și Killa Fonic

Doar vești bune dinspre Petrolul Ploiești în ultima vreme....

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Rezultatele de la alegerile locale 2024. Mihai Polițeanu, oficial, primarul Ploieștiului

Datele centraliate cu privire la numărul de voturi valabil...

Alegeri locale 2004. Lista consilierilor locali de la Ploiești

Alegerile locale din 2024 vor schimba componența politică a...

Alegeri locale 2024. Cine a obținut mandate de consilier județean în Prahova

Biroul Electoral Județean Prahova a centraliat numărul de voturi...

Alegeri locale 2024. Virgiliu- Daniel Nanu (PSD), oficial, președintele Consiliului Județean Prahova

Biroul Electoral Județean Prahova a finalizat centralizarea voturilor, dar...
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Ce este promisiunea de vânzare-cumpărare a unui apartament

Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă...

Robin Mihai este triplu medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Kempo IKF cu sprijinul Supermarket La Cocoș

Ce ar fi sportul ploieștean fără implicarea oamenilor de...

Medicul Alin Scarlat explică puterea sentimentului de scop în viață

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Ce are de gând cu Ploieștiul. Invitat Mihai Polițeanu, primarul ales [LIVE]

Mihai Polițeanu, primul primar independent care a fost ales...

Cum ar fi putut arăta Ploieștiul dacă primar era Cristian Stan de la Târgoviște [VIDEO]

În timp ce primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, invocă tot...
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Rezultatele de la alegerile locale 2024. Mihai Polițeanu, oficial, primarul Ploieștiului

Datele centraliate cu privire la numărul de voturi valabil...

Alegeri locale 2004. Lista consilierilor locali de la Ploiești

Alegerile locale din 2024 vor schimba componența politică a...

Alegeri locale 2024. Cine a obținut mandate de consilier județean în Prahova

Biroul Electoral Județean Prahova a centraliat numărul de voturi...
- Publicitate -