- Publicitate -

Declarații UPU SJU Ploiești la inaugurarea secției de chirurgie SJU Ploiesti

- Publicitate -

12 persoane trimise în judecată de polițiștii prahoveni. Evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de peste 5,2 milioane de lei

evaziune_9156e.jpg

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, pe care l-au înaintat unității de parchet, cu propunere legală.

- Publicitate -

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioda anilor 2012 -2015, 12 persoane, în calitate de administratori  ai unor societăți comerciale, au creat circuite economice și financiare fictive prin înregistrarea contabilă și declararea fiscală de achiziții fictive urmate de transferuri bancare aferente acestor achiziții către mai multe societăți comerciale cu comportament de timp „fantomă”, aflate pe două niveluri, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Astfel, au fost înregistrate facturi fiscale care nu atestă operațiuni reale, cu scopul exclusiv de a diminua baza impozabilă și, pe cale de consecință, de a prejudicia bugetul de stat.

Mai mult, reprezentanții acestor agenți economici nu s-au limitat la înregistrarea operațiunilor fictive, ci au încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri bancare repetate către conturile societăților cu comportament de tip „fantomă”, sumele de bani aferente acestor transferuri „întorcându-se” la reprezentanții societăților care au inițiat tranzacțiile bancare.

Ca urmare a acestor activități, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de 5.215.092 lei .

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor în cauză, în vederea recuperării prejudiciului.

sursa IPJ Prahova

- Publicitate -

evaziune_eb3ee.jpg

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai ceva de spus despre articol? Lasă un comentariu aici

Comentariul tău
Numele tău

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

- Publicitate -

Articole asemănătoare

În weekend are loc echinocțiul de toamnă. Ziua va fi egală cu noaptea

Pe 23 septembrie 2023 are loc echinocțiul de toamnă. Acest lucru înseamnă că ziua va fi egală cu noaptea. Concret, echinocţiul de toamnă înseamnă că ziua începe...

Doi chirurgi de la Institutul „Marius Nasta” au fost arestaţi preventiv pentru că primeau mită

Tribunalul București a dispus joi, 21 septembrie 2023, arestarea preventivă a chirurgului Cristian Paleru de la Institutul „Marius Nasta”. Acesta este acuzat de faptul...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

În weekend are loc echinocțiul de toamnă. Ziua va fi egală cu noaptea

Pe 23 septembrie 2023 are loc echinocțiul de toamnă. Acest lucru înseamnă că ziua va fi egală cu noaptea. Concret, echinocţiul de toamnă înseamnă că ziua începe...

Doi chirurgi de la Institutul „Marius Nasta” au fost arestaţi preventiv pentru că primeau mită

Tribunalul București a dispus joi, 21 septembrie 2023, arestarea preventivă a chirurgului Cristian Paleru de la Institutul „Marius Nasta”. Acesta este acuzat de faptul...

Un autobuz cu liceeni s-a răsturnat într-o râpă de pe o autostradă în statul New York

Un autobuz plin de liceeni care mergeau într-o excursie s-a răstunat într-o râpă, în statul New York. În urma accidentului au rezultat cel puțin...

Cum se va circula în următoarele trei luni, în condițiile închiderii Bulevardului Independenței

Pe toată perioada desfășurării lucrărilor de reparație a Bulevardului Independenței, pentru fluidizarea traficului au fost luate anumite măsuri. Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației...

Cum a revoluționat MRS Residence piața imobiliară din Ploiești. Interviu cu cu Dan Aldea, directorul executiv al companiei [VIDEO]

MRS Residence reprezintă în principal un cumul de proiecte rezidențiale despre care absolut toată lumea din Ploiești a auzit. Sub această titulatură în ultimii...
Emisiuni
- Publicitate -

Cum au rezolvat primarii comunelor din Prahova cu puțini locuitori și fără bani problema salariilor funcționarilor

Mult comentata ordonanță privind unele măsuri fiscal bugetare se aplică de multă vreme la unele primării din Prahova. Pentru reducerea cheltuielilor salariale, multe primării...

Ploieștiul va fi Capitala Tineretului din România 2024. Care sunt avantajele [VIDEO]

Un nou episod din podcastul "Ploieștiul Nostru" este dedicat semnării Acordului de Cooperare Privind Acordarea Titlului ,,Ploiești, Capitala Tineretului din România 2024". Invițatii Alesiei...

Cum s-a produs accidentul de motocicleta de pe strada Mărășești

Un accident rutier a avut loc în această după-amiază pe strada Mărășești, din Ploiești. Potrivit martorilor la eveniment, motocicleta a fost acroșată de un...

Secretele Loredanei Marin, fondatorul Lace Magazin [VIDEO]

Loredana Marin, fondatorul revistei Lace Magazin, a fost invitată în emisiunea lui Bogdan Enache - Proces Verbal difuzată pe platforma Observatorul Prahovean. În cadrul emisiunii,...

Motociclist implicat într-un accident rutier pe strada Mărășești din Ploiești [FOTO]

Un motociclist a fost implicat într-un accident rutier joi după amiază pe strada Mărășești din Ploiești, în zona magazinului Profi. Potrivit martorilor la evenimentului, motocicleta...
Emisiuni