Administratorul unei societăţi comerciale din Ploieşti este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât în perioada noiembrie 2010 – iunie 2011, a reţinut şi nu a virat către bugetul general consolidat al statului impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, cauzând un prejudiciu în sumă de 15.500 lei .
Doi bucureşteni sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, întrucât la data de 09.09.2008, cu ocazia încheierii unui contract de leasing financiar ce a avut ca obiect închirierea în sistem leasing a unui autoturism în valoare de 73.000 euro, au indus în eroare societatea de leasing.
După plata avansului şi a trei rate de leasing, cei doi au înstrăinat autoturismul, refuzând să achite în continuare facturile scadente, emise de societatea de leasing.
Împreună cu reprezentanţi ai Garzii Financiare Prahova, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului şi M.D.R.P. au fost efectuate două controale economice ce au vizat locuri de cazare din Buşteni şi Azuga.
Cu ocazia controlului efectuat, la unitatea de cazare din Buşteni au fost depistate opt persoane pentru care erau încheiat contracte ce au ca obiect cazarea în regim familial şi pensiune completă. Structura în care se desfăşoară activitatea
de cazare nu este clasificată, fapt pentru care societatea comercială a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 40.000 lei.
Totodată, societatea comercială a fost sancţionată contravenţional pentru lipsa Registrului Unic de Control, lipsa Autorizaţiei de Funcţionare şi lipsa Firmei conform prevederilor Legii 252/2003, cu suma totală de 10.500 lei.
Cercetările sunt continuate, existând suspiciuni de comitere a infracţiunii de evaziune fiscală.
•
La unitatea de cazare din Azuga, cu obiect de activitate cazare şi alimentaţie publică, s-a constatat că Registrul Jurnal de Încasări şi Plăţi nu mai are operate menţiuni din data de 01.07.2011, deşi din conţinutul documentelor fiscale controlate rezultă că au fost realizate totuşi încasari în perioada Noiembrie 2011- Ianuarie 2012.
În consecinţă, a fost luată măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în cuantum de 3.500 lei.
Cum ți se pare subiectul?
