fbpx

ec226fc24ac7de2723f9da4b91cb35ff_ea2da.jpg

Poliţiştii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează astăzi cinci percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei. 2 mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Comunicatul IJP Prahova:

În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice din Inspectoratul Județean de Poliție Prahova efectuează 5 percheziţii (trei la sediile unor societăți comerciale și două la domiciliile unor persoane), într-o cauză ce privește săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Trei descinderi au loc în județul Prahova (două în municipiul Ploiești și una în comuna Poienarii Burchii), iar alte două în capitală.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013-2014, persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi pentru operațiuni care nu au avut la bază activități reale. Facturile, în valoare totală de 387.674 lei, erau emise de trei societăți comerciale cu comportament de tip ”fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
De asemenea, în aceeași perioadă, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv, în vederea disimulării provenienței reale a sumei rulate.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproape 400.000 de lei. 2 mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Activitățile se desfășoară cu suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române. La percheziții participă și jandarmi.

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

Comentează cu profilul tău de Facebook


banner sos deces ultim 300 copyright.jpg
harold.jpg
970.jpg