Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de U. Ion, administrator al unei societăţi comerciale. El este cercetat pentru faptul că a înregistrat întârzieri mai mari de 30 zile privind plata impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă, în sumă totală de 11.810 lei, aferente perioadei noiembrie 2009 – mai 2011 .
- Publicitate -
- Şi faţă de V. Iulia, din Ploieşti a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În perioada August 2010 – Mai 2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale ploieştene, a reţinut şi nu a virat către bugetul consolidat al statului impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, cauzând un prejudiciu în cuantum de 12.190 lei .
- În perioada Iunie – Octombrie 2010, B. Emil, administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti, a emis 87 file CEC către diferite firme din România, fără a avea disponibil în cont. Prejudiciul cauzat prin aceste fapte este de 507.200 lei, şi el fiind cercetat penal.
- O. Emanuel ş E. Bogdan, administratori ai unei societăţi comerciale bucureştene sunt cercetaţi penal pentru că In perioada August 2009 – Februarie 2010, au emis mai multe bilete la ordin catre o societate comercială din Ploieşti, care fiind introduse la plată, au fost refuzate din lipsă totală de disponibil în cont. Prejudiciul astfel cauzat este de 538.917 lei .
