Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de U. Burhan. El are calitatea de administrator al unei societăţi comerciale din Bucureşti, cu punct de lucru în comuna Tomşani, obiectul de activitate fiind fabricarea de saltele şi obiecte de mobilier.
La punctul de lucru din Tomşani au fost identificate 16 persoane care lucrau la negru, neavând întocmite contracte legale de muncă.