bani-ghiseu-banca.jpg

Clienții băncilor, cazinourilor sau agențiilor de pariuri vor fi obligați să justifice proveniența banilor din conturi.

Măsura se aplică în urma unei directive europene împotriva spălării banilor intrată în vigoare în acest an. Potrivit Știrilor Pro TV, toate băncile şi firmele de jocuri de noroc sunt obligate să verifice şi să raporteze tranzacţiile mai mari de 10.000 de euro. 

Dacă operaţiunea pare suspectă, băncile sau anumite firme le pot cere clienţilor să dovedească provenienţa sumelor tranzacţionate, iar titularii pot fi acuzaţi printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Unul dintre cei afectați de măsură este și Mircea Badea. Vedeta Antenei 3 și-a închis contul de la Unibet după ce a fost notificat să menționeze sursa banilor folosiți la pariurile sportive (detalii AICI)