perchelau

Marți, 23 august, polițiștii din Prahova au efectuat 43 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de infracțiuni economice. 30 de mandate de aducere au fost puse în aplicare.

Citește și:  Percheziții pe evaziune și spălare de bani: Cum au intrat polițiștii pe fir

Potrivit IPJ Prahova, la data de 23 august, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au efectuat 43 de percheziții în București și în județele Prahova și Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

Citește și: Percheziții în Prahova pentru evaziune și spălare de bani


În fapt, prin intermediul societăților comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și T.V.A. dedus în mod ilegal.

Citește și:  În ce domeniu își desfășurau activitatea firmele vizate de percheziții


De asemenea, sumele de bani rulate prin circuritul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei.

De la locațiile vizate în cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și bancare, precum și unități informatice.

30 de persoane au fost aduse la audieri.

La acțiune au participat și jandarmi.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.