evaziune fiscala

Polițiștii prahoveni au soluționat mai multe dosare penale având ca obiect infracțiuni economice. Iată câteva exemple:

Documente falsificate pentru obținerea unor credite în valoare de 15.000 lei

Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal (privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și uz de fals) și l-au înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, cu propunere de emitere a rechizitoriului și sesizare a instanției competente a soluționa cauza.
Din cercetări a rezultat faptul că administratorul unei societăți comerciale ar fi falsificat mai multe adeverințe, prin care se atesta calitatea de angajați a cinci persoane, care ar fi folosit documentele și ar fi obținut credite de la o firmă specializată în acest sens, producând astfel un prejudiciu total de 15.000 lei.

Citește și Evaziune record în Prahova. VIDEO percheziții

Administrator al unei societăți comerciale cercetat de polițiști pentru că ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale în valoare de 320.000 lei

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală de către un ploieștean de 40 de ani.
Din cercetări a rezultat faptul că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale de 320.000 lei, urmare a unei tranzacții efectuate cu o altă societate, ce a avut ca și consecință sustragerea de la constituirea, declararea și plata în contul bugetului de stat a sumei de 128.120 lei.

Citește și Evaziune fiscală uriașă în Prahova. Cum acționa rețeaua VIDEO

Craiovean cercetat de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice pentru că ar fi emis file cec şi bilete la ordin, fără acoperire, în vederea achitării unor mărfuri achiziţionate

Polițiști din cadrul aceluiați serviciu au definitivat cercetările într-o cauză privind săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune de către un bărbat de 56 de ani din municipiul Craiova.
Din cercetările polițiștilor a rezultat că bărbatul, în calitate de adminstrator al unei societăți comerciale din Ploiești, ar fi indus în eroare reprezentanţii persoanelor vătămate, cu prilejul încheierii şi derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincionase (încrederea şi disponibilitatea financiară a societăţii sale), emiţând în vederea achitării mărfurilor achiziţionate file cec şi bilete la ordin care, în realitate, nu aveau asigurat disponibilul bănesc în contul bancar.

Prin faptele comise, bărbatul ar fi produs persoanelor vătămate un prejudiciu de 271.368 lei.