Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

bani

Mai multe persoane, printre care se numără și fostul director al Centrului Zonal Prahova al REMATHOLDING CO SRL Bucuresti şi sef al punctului de lucru Ploieşti, au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT.

 

Comunicatul DIICOT

La data de 31.05.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: DINU FLORIAN, LUPASCU CAMELIA CARMEN, MIHAI PUIA, TOGAN ARITON, ENACHE FLORIN, VASILE NICOLETA TATIANA, GHINEA ROXANA NICOLETA, MIHAI SIMINOC, IVAN MARITA, RADU LUCIAN, MATEI COSTEL si STANESCU PORTOCALA, pentru săvârşirea infracţiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma calificata, spalare de bani si delapidare cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 367 alin1,2 C.p., art. 9 alin.1 lit.a,b,c si alin.3 Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin1. C.p., art. 29 alin.1 lit.b, Lg.656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 295 alin.1 C.p. cu ref. la art. 309 si art. 308 C.p. , cu aplic.art. 35 alin.1 C.p. , cu aplic. finala art. 38 alin1. C.p. si cu incidenta art. 5 C.p.

 

Prin actul de sesizare s-a reţinut că în perioada august 2012 - mai 2013, inculpatul DINU FLORIAN, in calitate de director al Centrului Zonal Prahova al REMATHOLDING CO SRL Bucuresti şi sef al punctului de lucru Ploieşti si Buzău, a iniţiat împreuna cu inculpatul MIHAI PUIA SI MIHAI SIMINOC, un grup infractional organizat care a fost sprijinit prin diverse acte materiale de către inculpaţii LUPASCU CAMELIA CARMEN - agent de vanzari la SC REMATHOLDING CO SRL Bucuresti, punct de lucru Buzău, VASILE NICOLETA TATIANA, GHINEA ROXANA NICOLETA, economiste în cadrul SC REMATHOLDING CO SRL Bucuresti, IVAN MARITA, RADU LUCIAN, MATEI COSTEL şi STĂNESCU PORTOCALA, administratori de drept ai unor societati comerciale cu comportament de tip ,, fantomă, grup la care au aderat ulterior şi inculpatii ENACHE FLORIN si TOGAN ARITON.

S-a reţinut că membrii grupului infracţional organizat au creat un circuit comercial şi financiar fictiv, prin interpunerea unor societăţi comerciale cu comportament tipic celor ,, fantomă,, (SC KATO GREEEN SRL Sintesti, SC METEOR WANNAX CONSTRUCT SRL COMASCA, com. Oinacu, SC HADES TEAM SRL Sintesti si SC REMAD CRAFT SRL Sintesti), în numele carora au fost emise documente false de livrare de deşeuri de metale feroase, neferoase si electrice, decontate la plată în sistem inter-bancar prin retragerea de numerar în baza unor jusitificari nereale cu consecintele ascunderii si disimularii originii ilicite si a adevaratului proprietar al marfurilor rulate, în valoare de totala de 15971860,93 lei şi implicit a sumelor de bani puse in circulatie cu acest temei, a eludării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului în cuantum total de 3006647, 87 lei şi a insusirii acestei sume de bani în interesul membrilor grupului infractional (192000 lei, respectiv cate 6000 lei pe luna pentru inc. Dinu Florian, 30000 lei pentru remuneratiile acordate inculpatilor Togan Ariton si Enache Florin si 79860,65 lei conferite inculpatilor Matei Costel, Radu Lucian, Ivan Marita si Stanescu Portocala, respectiv o cota de 0,5% din fiecare tranzactie comerciala ilegală, 1001212,80 lei, cu titlu de beneficiu comun al inculpaţilor Mihai Puia şi Mihai Siminoc, respectiv o cotă medie de 5% din valoarea fiecărei tranzacţii comerciale ilicite, diferenta de bani reprezentând o insusire pentru administratorii sau responsabilii agentilor economici, persoane fizice sau entitati cu comportament de persoane fizice care erau adevaratii furnizori ai deseurilor metalice, respectiv o cota de 14% din valoarea fiecarei tranzactii comerciale ilegale).

În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală in sumă totală de 3006647,87 lei s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra disponibilului banesc existent în conturile bancare ale inculpaţilor DINU FLORIAN, TOGAN ARITON, MIHAI SIMINOC, MIHAI PUIA si LUPASCU CAMELIA CARMEN, ale partilor responsabile civilmente introduse in cauza, poprire asiguratorie asupra sumelor datorate de SC REMATHOLDING CO SRL Bucuresti către doua părţi responsabile civilmente, precum şi asupra unui autoturism aparţinând inculpatului TOGAN ARITON.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Buzău.

Facem precizarea că faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.